Le ministère américain de la Justice (DoJ) a annoncé mercredi l’arrestation de Anatoly Legkodymov (alias Gandalf et Tolik), le cofondateur de l’échange de crypto-monnaie enregistré à Hong Kong Bitzlato pour avoir prétendument traité 700 millions de dollars de fonds illicites.
Le ressortissant russe de 40 ans, qui a été arrêté à Miami, a été inculpé par un tribunal fédéral américain pour « avoir dirigé une entreprise de transmission d’argent qui a transporté et transmis des fonds illicites et qui n’a pas respecté les garanties réglementaires américaines, y compris les exigences anti-blanchiment d’argent ». « , le ministère de la Justice m’a dit.
Selon des documents judiciaires, Bitzlato se serait annoncé comme un bureau de change virtuel avec des exigences d’identification minimales pour ses utilisateurs, enfreignant les règles exigeant la vérification des clients.
Ce manque d’application de la connaissance de votre client (KYC) a conduit le service à devenir un « refuge pour les produits du crime » et à faciliter des transactions d’une valeur de plus de 700 millions de dollars sur le marché illicite d’Hydra avant sa fermeture par les forces de l’ordre en avril 2022, selon la plainte.
« Le défendeur a aidé à exploiter un échange de crypto-monnaie qui n’a pas mis en œuvre les garanties anti-blanchiment et a permis aux criminels de tirer profit de leurs actes répréhensibles, y compris les rançongiciels et le trafic de drogue », a déclaré le procureur général adjoint Polite.
De plus, Legkodymov et d’autres cadres supérieurs ont été accusés d’avoir fermé les yeux sur les activités illicites se déroulant sur la plate-forme alors qu’ils savaient que ses utilisateurs étaient « connus pour être des escrocs » et avaient enregistré des comptes à l’aide de documents d’identité volés.
« Une feuille de calcul interne enregistrée dans le dossier de gestion partagé de Bitzlato résume la vision que l’entreprise a d’elle-même : » Points positifs : pas de KYC. . . Négatifs : argent sale. . . « , a déclaré le DoJ.
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis décrit Bitzlato en tant que « principale préoccupation de blanchiment d’argent » qui a permis aux acteurs des ransomwares tels que Conti de blanchir les gains mal acquis.
Parallèlement à l’arrestation, l’infrastructure numérique de Bitzlato a été saisie et démantelée par les autorités françaises, espagnoles, portugaises et chypriotes dans le cadre d’un exercice international dirigé par Europol.
« Comme allégué, Bitzlato s’est vendu à des criminels en tant qu’échange de crypto-monnaie sans poser de questions, et a ainsi récolté des centaines de millions de dollars de dépôts », a déclaré le procureur américain Breon Peace.
La société d’analyse de la blockchain Chainalysis, en février 2022, révélé que Bitzlato « a reçu 206 millions de dollars des marchés darknet, 224,5 millions de dollars d’escroqueries et 9 millions de dollars d’attaquants de ransomware. »
Après la guerre russo-ukrainienne l’année dernière, l’échange à haut risque a également a émergé en tant que « destination de retrait » pour Project Terricon, un groupe terroriste sollicitant des dons de crypto-monnaie pour soutenir des milices dans la région du Donbass, a noté la société.
Au total, on estime que Bitzlato a reçu 2,5 milliards de dollars en crypto-monnaie entre 2019 et 2023, dont 53 % provenaient de sources illégales et risquées.
« Si les cybercriminels ne peuvent pas convertir de manière fiable la crypto-monnaie générée par leurs activités en espèces, les incitations à commettre ces crimes chutent », Chainalysis m’a ditajoutant que le retrait « représente une autre perturbation d’un service clé de blanchiment d’argent ».
Le développement intervient également une semaine après Europol a pris part un réseau de centres d’appels en Bulgarie, à Chypre, en Allemagne et en Serbie pour inciter les victimes à investir de grosses sommes d’argent dans stratagèmes frauduleux de crypto-monnaiesubissant des millions de pertes.
