Le fondateur de l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie de Turquie qui s’est enfui avec les fonds de quelque 390 000 clients de tout le pays a caché 13 millions d’euros de ces fonds à Malte, selon les accusations portées contre le fondateur de la bourse Thodex, Faruk Fatih Özer.

Un tribunal albanais a décidé cette semaine qu’Özer pouvait être extradé pour faire face à la justice en Turquie, où les procureurs demandent une peine de prison incroyablement longue pour lui et ses 20 coaccusés.

Dans un acte d’accusation du bureau du procureur général d’Anatolie, Özer est accusé d’avoir fraudé des centaines de milliers de clients de Thodex. L’acte d’accusation fait suite à une enquête menée par MASAK – le Conseil d’enquête sur les crimes financiers de Turquie, l’unité de renseignement financier du pays qui est rattachée au ministère des Finances et du Trésor.

Le rapport MASAK, rapporté par plusieurs médias en Turquie, a révélé qu’Özer a transféré les actifs cryptographiques du client d’une valeur totale de 13,2 millions d’euros (253 714 909 livres turques) de trois comptes distincts vers des portefeuilles chez un fournisseur de services d’actifs cryptographiques à Malte. Selon les enquêtes de MASAK, ces portefeuilles cryptographiques appartiennent à Faruk Fatih Özer et aux co-accusés Cem Uzunoğlu et Zuhal Özer.

Özer était en fuite depuis plus d’un an, mais il va maintenant être extradé vers la Turquie après avoir été arrêté en Albanie en août sur la base d’une notice rouge d’Interpol émise pour son arrestation le 23 avril 2021.

Il devra faire face à des accusations de fraude aggravée et de formation d’une organisation criminelle, a rapporté vendredi le média d’État turc aa.com.

L’échange Thodex d’Özer, âgé de 27 ans, s’était inexplicablement éteint l’année dernière et avait soudainement laissé des milliers d’utilisateurs incapables de retirer leurs fonds. Özer s’est ensuite enfui en Albanie.

Un tribunal albanais a ordonné jeudi son extradition vers la Turquie.

Au total, au cours de l’année écoulée, les autorités turques ont arrêté 68 suspects, dont les frères d’Özer, dans le cadre de leur enquête sur l’arnaque Thodex.

L’acte d’accusation de 268 pages a désigné 21 accusés pour « création et gestion d’une organisation dans le but de commettre un crime » et « fraude en utilisant des systèmes d’information, des banques ou des établissements de crédit », entre autres chefs d’accusation.

Une incroyable peine de prison de 40 564 ans est demandée pour chacun des 21 accusés.

Au total, ils sont accusés d’avoir escroqué les utilisateurs sur quelque 2 milliards d’euros par le biais d’une escroquerie à la sortie perpétrée à une époque où le bitcoin et le marché général de la cryptographie étaient en pleine effervescence en Turquie.

La bourse basée à Istanbul s’était lancée dans des campagnes publicitaires agressives mettant en vedette des modèles turcs célèbres pour attirer les investisseurs, leur promettant d’abord des voitures de luxe en échange de leur entreprise.

Le fondateur de Thodex Faruk Fatih Özer en des temps meilleurs

Mais l’année dernière, les utilisateurs de Thodex ont déclaré qu’ils étaient soudainement incapables de retirer des centaines de millions d’euros de l’échange de crypto-monnaie. Un certain nombre d’utilisateurs se sont rapidement fait représenter par un avocat et ont déposé une plainte pour fraude contre la bourse et ses dirigeants.

L’échange a fait une annonce à l’époque pour signaler un arrêt temporaire en raison de « fluctuation anormale des comptes de l’entreprise ».

Deux jours après avoir fui la Turquie l’année dernière, Özer a dénoncé ce qu’il a qualifié d' »allégations sans fondement » à son encontre dans un message publié sur le compte Twitter de l’entreprise. Il a dit qu’il s’était rendu à l’étranger pour rencontrer des investisseurs. « Je retournerai en Turquie dans quelques jours et coopérerai avec les autorités judiciaires pour que la vérité éclate », mais il n’est jamais revenu.

L’affaire Özer est la deuxième en un mois au cours de laquelle des ressortissants turcs ont utilisé Malte pour se cacher et blanchir leurs gains mal acquis en crypto-monnaies.

The Shift a rapporté plus tôt ce mois-ci qu’un gang du crime organisé turc avait blanchi le produit du jeu illégal par le biais d’un échange de crypto-monnaie à Malte.

Quelque 30 millions de dollars en crypto-monnaie à Malte qui appartenaient au chef du crime turc assassiné, Halil Falyalı, qui a été assassiné en février dernier dans le nord de Chypre, ont été saisis par les autorités turques dans le cadre d’une enquête sur un réseau de jeu illégal.

Les autorités turques ont déclaré qu’environ 30 millions de dollars avaient été saisis sur des comptes de crypto-monnaie à Malte appartenant à Falyalı et à sa femme. Les comptes recevaient le produit du jeu, qui est illégal en Turquie, via l’application de transfert d’argent gratuit Papara, après quoi ils étaient convertis en crypto-monnaie introuvable.