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Rayon Mohi Williams – qui a été arrêté dans le cadre d’une enquête sur une opération de méthamphétamine – avait effectué un transfert de 5 000 $ pour montrer à un associé comment fonctionnent les transactions de crypto-monnaie.
La police lors d’une opération de méthamphétamine a découvert un transfert de crypto-monnaie de 5 000 $ qui a conduit à une condamnation pour blanchiment d’argent.
Mais un boom des utilisations souterraines de la monnaie cryptée est peu probable, selon des universitaires intéressés par la région.
L’argent est encore plus simple, et un universitaire a averti tous les utilisateurs criminels potentiels que la crypto-monnaie n’est pas aussi anonyme qu’initialement vanté.
Une récente décision de justice montre que la police a récupéré un transfert effectué par Rayon Mohi Williams – l’une des 29 personnes arrêtées après une enquête sur la méthamphétamine couvrant Auckland et Waikato.
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À partir de janvier 2020, la police a commencé à enquêter sur une « entreprise de trafic de drogue hautement organisée et lucrative ».
Williams a envoyé 5 000 $ à un associé, en tant que démonstration de transaction de crypto-monnaie pour une autre personne, selon une récente décision de la Cour d’appel.
Cela lui a valu une condamnation pour blanchiment d’argent – mais son portefeuille de crypto-monnaie n’a pas été retrouvé, de sorte que le tribunal n’a pas pu savoir combien il avait acheté ou détenu.
Williams a également fait face à une autre accusation de blanchiment d’argent, pour avoir payé 26 750 $ en espèces pour une moto Harley-Davidson en juin 2020.
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Les autorités n’ont jamais trouvé le portefeuille de Williams, elles ne pouvaient donc pas dire combien de crypto-monnaie il avait achetée ou détenue.
Le tribunal a estimé que Williams avait blanchi davantage, même s’il n’avait aucune preuve de la quantité.
Il a noté qu’il travaillait en étroite collaboration avec la figure centrale de l’opération, « en discutant et en démontrant notamment l’achat et le solde des comptes de crypto-monnaie ».
Le juge était convaincu que l’infraction de Williams n’était « pas négligeable », en se basant sur « les sommes que M. Williams avait reçues et déboursées et sur les mesures que M. Williams avait prises pour dissimuler ses activités ».
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La crypto-monnaie est souvent plus traçable que l’argent liquide, explique Alex Sims, professeur agrégé de droit commercial à l’Université d’Auckland.
La crypto-monnaie ne serait probablement utilisée que dans un très petit pourcentage de situations de blanchiment, car l’argent était beaucoup plus simple, a déclaré Alex Sims de l’Université d’Auckland. Des trucs.
« Vous devez trouver quelqu’un qui est prêt à accepter [the cryptocurrency] de vous, et il est difficile de le transformer en dollars néo-zélandais », a déclaré le professeur agrégé de droit commercial.
« Vous devrez essentiellement prouver d’où vous l’avez obtenu ».
La monnaie cryptée est souvent plus traçable que l’argent liquide, si les forces de l’ordre découvrent qui se cache derrière une clé publique, utilisée pour l’identification.
« Si vous êtes incroyablement sophistiqué, il existe des moyens de contourner cela, mais c’est très difficile. »
Cependant, comme l’utilisation de la crypto-monnaie devient de plus en plus courante dans la société, il s’ensuit qu’elle sera davantage utilisée pour le crime, a-t-elle déclaré.
Le Dr John Williams de l’Université d’Otago a mis en garde tous les utilisateurs criminels potentiels : « ce n’est pas aussi anonyme qu’on pourrait le penser ».
Williams est un maître de conférences dans une école de commerce qui possède lui-même une crypto-monnaie.
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La crypto-monnaie n’est « pas aussi anonyme qu’on pourrait le penser », a déclaré le Dr John Williams, maître de conférences à l’école de commerce de l’Université d’Otago.
Et il n’était pas surpris que la loi n’ait pas réussi à retrouver le portefeuille de Williams.
« Les autorités auront de plus en plus de cas à traiter, mais auront également des outils de plus en plus capables de le combattre, car les forces de l’ordre partagent les stratégies et les tactiques qu’elles utilisent pour être anonymisées. »
Pourtant, le problème des attaques de ransomware a bien éclipsé le blanchiment d’argent via la crypto-monnaie, a-t-il déclaré.
Rayon Mohi Williams a fait appel de la peine initiale pour ses deux accusations de blanchiment d’argent, et la Cour d’appel l’a changée en 10 mois de détention à domicile, avec des conditions spéciales.
La police a été approchée pour commenter la crypto-monnaie et le blanchiment d’argent, mais n’a pas répondu avant la publication.
