Photo d’archive de jetons représentant la crypto-monnaie Bitcoin | Crédit photo : REUTERS
Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi que deux citoyens estoniens avaient été arrêtés dimanche dans leur pays et inculpés aux États-Unis de 18 chefs d’accusation, notamment de complot, de fraude électronique et de complot en vue de blanchir de l’argent.
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Les deux accusés, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 37 ans, étaient détenus en Estonie et en attente d’extradition vers les États-Unis. Ils auraient incité les investisseurs à acheter des contrats pour un service de minage de crypto appelé HashFlare et encouragé les gens à investir dans une fausse banque crypto appelée Polybe.
De nombreux mineurs de crypto paient d’autres sociétés ou représentants pour extraire des pièces en leur nom et prennent une part des bénéfices, plutôt que d’investir de l’argent dans leurs propres plates-formes et machines minières. Potapenko et Turõgin ont utilisé cette pratique pour gagner la confiance de leurs victimes et exécuter un système de Ponzi, selon le communiqué du DOJ.
« Les victimes ont versé plus de 575 millions de dollars aux sociétés des accusés. Les accusés ont ensuite utilisé des sociétés fictives pour blanchir le produit de la fraude et acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe », indique le communiqué.
Les investisseurs n’ont pas reçu le bon nombre de pièces auxquelles ils avaient droit, car HashFlare n’aurait pas exploité Bitcoin au taux dont il avait besoin pour payer ses bailleurs de fonds. Utilisant les millions de dollars collectés auprès de personnes fraudées dans le monde entier, Potapenko et Turõgin ont tenté de dissimuler leurs activités en achetant des propriétés et des voitures de luxe, ou en utilisant des comptes bancaires, des portefeuilles de monnaie virtuelle et du matériel minier, selon le procureur américain Nick Brown.
HashFlare a cessé de fonctionner en 2019.
« L’acte d’accusation allègue que le complot de blanchiment d’argent impliquait au moins 75 biens immobiliers, six véhicules de luxe, des portefeuilles de crypto-monnaie et des milliers de machines d’extraction de crypto-monnaie », indique le communiqué.
Le FBI enquête toujours sur l’affaire.
