Selon les médias locaux, la principale institution financière sud-africaine FNB nie les allégations d’une relation bancaire avec la société d’investissement cryptographique récemment effondrée, Africrypt. La FNB insiste également sur le fait qu’elle n’a pas permis les transactions de la société d’investissement qui ont aidé les deux administrateurs d’Africrypt à disparaître avec des milliards de dollars de fonds d’investisseurs.

Disparition des fonds d’investisseurs

Le démenti de l’institution financière intervient près de deux mois après qu’Africrypt a brutalement cessé ses activités. À cette époque, la direction de la société d’investissement crypto a affirmé que le système commercial d’Africrypt avait été violé. Cette violation a compromis les comptes clients, les portefeuilles et les nœuds, forçant ainsi Africrypt à geler tous les comptes, ont affirmé les administrateurs.

Cependant, peu de temps après la soi-disant violation, les directeurs d’Africrypt, Ameer Cajee et son frère Raees Cajee, auraient « transféré les fonds communs de l’investissement cryptographique de son (ses) compte(s) sud-africain(s) via bitcoin sur la blockchain en avril 2021 ». Les rapports des médias sud-africains estiment que jusqu’à 3,6 milliards de dollars de fonds d’investisseurs ne peuvent être comptabilisés.

Pendant ce temps, dans sa réponse à une enquête des médias, le porte-parole de la FNB, Nadiah Maharaj, a refusé de reconnaître l’existence de toute relation entre la FNB et Africypt. Selon un article de presse, Maharaj, qui cite les restrictions de confidentialité des clients, a déclaré :

FNB confirme une nouvelle fois ne pas avoir de relation bancaire avec Africrypt. En raison de la confidentialité du client, FNB ne peut fournir aucune information sur des comptes bancaires spécifiques.

Utilisation de mélangeurs cryptographiques

Une enquête menée par les médias locaux suggère qu’après avoir siphonné avec succès les fonds des investisseurs, les frères Cajee se sont enfuis au Royaume-Uni. Ces conclusions sont également corroborées par une autre enquête menée par Hanekom Attorneys, un cabinet d’avocats qui a été retenu par les victimes de la fraude Africrypt. En plus de ces conclusions, les enquêtes du cabinet d’avocats révèlent en outre que les administrateurs d’Africrypt avaient utilisé des mixeurs pour tenter de brouiller le flux des fonds.

Alors que l’affaire a maintenant été signalée aux Hawks (unité d’élite de la police d’Afrique du Sud), le fondateur du cabinet d’avocats, Darren Hanekom, est cité dans le rapport comme suggérant que les comptes d’Africrypt avec la FNB ont déjà été « vidés » et que « l’intégralité des fonds des investisseurs » peuvent avoir été soumis au service de mixage.

Que pensez-vous de ce dernier événement sud-africain de fraude aux investissements cryptographiques ? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous.

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