Seattle – Un voleur d’identité prolifique qui a voyagé à travers le pays en utilisant la fraude pour acheter des produits de luxe et des articles qu’il pouvait convertir en espèces et en bitcoins, a été condamné aujourd’hui par le tribunal de district américain de Seattle à 3 ans de prison, a annoncé l’avocate américaine par intérim Tessa M. Gorman. Entre février 2017 et décembre 2018, Aaron Laws, 33 ans, d’Atlanta, en Géorgie, a voyagé à travers Washington, l’Oregon, le Nouveau-Mexique, l’Oklahoma, le Massachusetts, l’Arizona, la Géorgie et le Minnesota pour effectuer des prélèvements frauduleux sur les cartes de crédit des victimes. Les lois avaient un schéma sophistiqué, recrutant d’autres personnes et utilisant des portefeuilles numériques, des bitcoins et des téléphones à graveur pour essayer d’éviter la détection. Lors de l’audience de détermination de la peine, le juge de district américain Robert S. Lasnik a déclaré que Laws « avait une entreprise criminelle très compliquée et que rien ne semblait le dissuader ».

« Motivé par la cupidité, cet accusé a tenté d’utiliser les avancées numériques pour cacher sa fraude à l’ancienne », a déclaré l’avocate américaine par intérim Tessa M. Gorman. «À toutes les phases, de l’accès au dark web au chargement de données volées sur des portefeuilles numériques, à l’acquisition de téléphones anonymes prépayés, à l’adoption d’alias, au blanchiment d’argent via des comptes de crypto-monnaie anonymes, son opération était sophistiquée et difficile à détecter. Mais finalement, les forces de l’ordre l’ont arrêté dans son élan.

Selon les dossiers déposés dans l’affaire, Laws a acheté des informations de carte de crédit à partir de soi-disant «sites Web de cartes» sur le dark web. Les informations ont été chargées sur des portefeuilles numériques sur des téléphones prépayés et ont été rapidement utilisées pour des achats frauduleux d’appareils électroniques, de bijoux et d’autres articles pouvant être vendus contre de l’argent ou du bitcoin. Dans de nombreux cas, les lois ont envoyé des coconspirateurs dans les magasins pour effectuer les achats afin d’éviter d’être détectés. Néanmoins, Laws a le plus profité du programme – jusqu’à 500 000 $.

Les lois ont utilisé les informations de carte de crédit volées pour acheter une Rolex pour plus de 34 000 $. Il a acheté des bijoux en diamants, dont un pendentif incrusté de diamants en forme de symbole bitcoin. Laws a également acheté au moins 166 000 $ en bitcoin au cours de la période allant de février 2017 à novembre 2017, en achetant la majeure partie de ce bitcoin – 93 000 $ – en une seule journée, le 23 août 2017.

Malgré une arrestation en octobre 2017, Laws a poursuivi sa frénésie de fraude. Même après avoir été condamné à purger une peine de prison le week-end en Géorgie, il n’a pas été découragé et a continué à commettre des fraudes dans tout le pays.

Le 31 janvier 2020, Laws a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude bancaire et d’usurpation d’identité aggravé. Après sa peine de prison, Laws sera en liberté surveillée pendant 5 ans. Il a été condamné à payer 623 554 $ en dédommagement.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête par les services secrets américains et le département de police de Kirkland.

L’affaire a été poursuivie par le procureur adjoint des États-Unis, Marie Dalton.