Un ressortissant russe soupçonné de blanchir des paiements de rançongiciels en crypto-monnaie pour le compte de cybercriminels ciblant les hôpitaux a été extradé vers les États-Unis par les Pays-Bas. L’homme aurait été impliqué dans l’activité criminelle pendant une période de trois ans avant son arrestation à Amsterdam en novembre dernier.
Un blanchisseur d’argent russe présumé remis à la garde des États-Unis par les autorités néerlandaises
Denis Dubnikov, un citoyen russe de 29 ans, a été extradé cette semaine des Pays-Bas vers les États-Unis, où il doit faire face à des accusations de blanchiment d’argent dans le district de l’Oregon, le bureau du procureur américain à Portland et le département américain. of Justice (DOJ) a annoncé.
Dubnikov a fait sa première comparution devant un tribunal fédéral mercredi et un procès devant jury de cinq jours doit commencer le 4 octobre. En août, un grand jury fédéral à Portland l’a inculpé pour son rôle dans un complot international de blanchiment d’argent crypto.
Selon l’acte d’accusation, le Russe et ses complices ont sciemment et intentionnellement blanchi le produit d’attaques de rançongiciels contre des individus et des organisations, aux États-Unis et dans d’autres pays, entre au moins août 2018 et août 2021.
Les auteurs ont spécifiquement blanchi les paiements de rançon extraits des victimes des attaques de ransomware Ryuk. Identifié pour la première fois il y a quatre ans, Ryuk est un type de logiciel qui crypte les fichiers et tente de supprimer les sauvegardes du système, qui a été lié à un groupe de rançongiciels russe. Les hôpitaux et les prestataires de soins de santé aux États-Unis en sont devenus les victimes à la suite de la pandémie de Covid-19.
En juillet 2019, Dubnikov aurait blanchi plus de 400 000 dollars du produit de la rançon de Ryuk, a déclaré le DOJ dans un communiqué. Les personnes impliquées dans le complot ont blanchi au moins 70 millions de dollars au total. S’il est reconnu coupable, le Russe risque une peine maximale de 20 ans de prison.
Denis Dubnikov a été arrêté à Amsterdam le 1er novembre 2021. S’adressant aux médias russes à l’époque, son avocat Arkady Bukh a allégué qu’il avait été « pratiquement kidnappé » par les forces de l’ordre américaines au Mexique avant d’être transféré en Europe.
Le co-fondateur des plateformes d’échange de pièces Coyote Crypto et Eggchange a d’abord été détenu à l’aéroport de Mexico, où il est arrivé en vacances, puis a pris un vol pour les Pays-Bas où il a été arrêté par les autorités néerlandaises.
L’extradition de Dubnikov fait suite à un développement similaire dans le cas d’Alexandre Vinnik, l’opérateur présumé du tristement célèbre échange de crypto-monnaie BTC-e. Vinnik a été appréhendé à l’été 2017 dans la ville grecque de Thessalonique où il est arrivé en vacances d’été avec sa famille. Il a été arrêté sur mandat des États-Unis qui l’accusent d’avoir blanchi au moins 4 milliards de dollars via la plate-forme de trading crypto aujourd’hui disparue.
L’informaticien russe a d’abord été remis à la justice française qui l’a condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent. Après avoir purgé sa peine en France, Vinnik a été renvoyé en Grèce et extradé vers les États-Unis. Le transfert précipité a provoqué la colère de ses avocats qui pensent qu’il deviendra un « otage » des tensions géopolitiques actuelles entourant la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, Moscou a accusé Washington de mener une « véritable chasse aux citoyens russes ».
Vous attendez-vous à ce que d’autres Russes, potentiellement impliqués dans des activités illégales liées à la cryptographie, soient extradés vers les États-Unis ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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