Le bureau des impôts a recherché tous les détails commerciaux des bourses de crypto-monnaie, ainsi que leurs données financières, pour saisir les bénéfices réalisés au cours de la course haussière d’un an dans le filet fiscal.

Il y a quinze jours, le service de l’impôt sur le revenu (informatique) a envoyé des avis à au moins trois bourses, leur demandant de partager toutes les écritures du grand livre pour connaître le prix, l’heure et le nombre de pièces vendues par un commerçant.

Le service des impôts avait demandé des informations similaires en décembre 2017 lorsque Bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue, avait atteint un nouveau sommet.

“C’est une action de routine pour collecter des informations et vérifier l’activité – en particulier, car nous sommes devenus sans visage (…) pour vérifier si les choses vont bien”, a déclaré un haut responsable des impôts. Pour un grand nombre de contribuables, le ministère a migré vers un processus de « cotisation sans visage » via le mode électronique.

“Le département nous a également demandé de fournir les données financières de la bourse. Mais nous pensons que l’accent peut être mis sur les utilisateurs (c’est-à-dire les commerçants) car ils disposent déjà d’informations sur les bourses”, a déclaré un cadre de l’une des bourses.

Pour les transactions cryptographiques, les échanges sont la seule source de ces informations. Dans les transactions boursières, le département peut comparer les détails des transactions financières soumis par les courtiers avec les déclarations respectives déposées par les investisseurs. Cependant, contrairement aux transactions sur actions, les transactions de crypto-monnaie ne nécessitent aucun courtier ou intermédiaire – les traders plaçant des ordres d’achat ou de vente directement sur la plate-forme d’échange.

“De nombreux commerçants de crypto ne peuvent pas retirer l’argent et transférer le produit de la vente sur leurs comptes bancaires. Ils peuvent laisser l’argent reposer avec l’échange afin qu’ils puissent acheter dès que les prix de la crypto baissent. Dans le processus, certains bénéfices peuvent ne pas être imposés, “, a déclaré un autre responsable de l’échange. “En outre, le service informatique peut vouloir vérifier si l’intégralité de la taxe est payée une fois que les fonds reçus de la vente ont été transférés sur le compte bancaire d’un commerçant”, a déclaré la personne.

Étant donné que la crypto n’est pas reconnue comme une « sécurité » (en vertu de la Securities Contracts (Regulation) Act), le gain de la vente de crypto est imposé au taux plein de plus de 30% – contre 15% d’impôt sur les plus-values ​​à court terme sur vente d’actions.

Alors que de nombreux commerçants et entrants tardifs ont été touchés par la volatilité des prix de la cryptographie, certains qui pourraient surfer sur la phase haussière au cours du dernier exercice ont fait un meurtre. Le rallye crypto en Inde a été déclenché par la décision de la Cour suprême de mars 2020 qui a annulé la directive d’avril 2018 de la Reserve Bank of India interdisant aux banques et aux sociétés financières de traiter en “monnaies virtuelles” ou de “fournir des services pour faciliter” toute personne “traitant ou réglant” dans ces monnaies numériques.

Le prix du Bitcoin étroitement suivi a franchi 60 000 $ pièce en avril 2021 sur le marché international, mais se situe maintenant un peu en dessous de 30 000 $. La course Bitcoin au cours de la dernière décennie a fasciné les commerçants : de seulement 3,50 $ en 2011, l’actif numérique est passé à plus de 19 700 $ en décembre 2017, pour chuter à environ 3 300 $ un an plus tard, avant de remonter à nouveau au milieu d’une pandémie qui fait rage.

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