NEW DELHI : Les récents raids sur un échange cryptographique et les allégations d’opacité autour de son actionnariat et l’absence de contrôle KYC sont considérés comme le dernier coup porté aux efforts des acteurs du marché pour obtenir un cadre législatif.
Avec l’effondrement des prix des crypto-monnaies au cours des derniers mois, la force de « l’actif » était déjà passée sous le scanner, en particulier lorsque des agences telles que la Reserve Bank of India, et même une section du ministère des Finances, avaient émis des doutes sur leur pérennité à long terme.
La chambre étant divisée, le gouvernement avait choisi de reporter une décision immédiate l’hiver dernier, le Premier ministre Narendra Modi et le ministre des Finances Nirmala Sitharaman appelant à une coopération mondiale, arguant que les mesures prises par un seul pays ne pouvaient suffire à le réglementer. Dans tous les cas, les échanges ont été contraints de ralentir après que Sitharaman l’ait placé sous le filet fiscal et ait également introduit le TDS dans le dernier budget, bien qu’une interdiction ou une réglementation soit encore en débat, compte tenu du vide réglementaire dans le pays.
La ruée vers la réglementation avait également ralenti, étant donné que la base d’investisseurs n’était pas aussi élevée que 1,5 à 2 crore comme le prétendaient certaines bourses. « Les chiffres représentent probablement un tiers des chiffres qui ont été cités », a déclaré un officier, ajoutant que la majorité des investisseurs avaient de très petites tailles de billets.
Cependant, des responsables ont indiqué que le gouvernement, qui raffermit l’ordre du jour du G20 de l’année prochaine, pourrait faire pression pour des discussions sous la présidence indienne en 2023.
Les responsables ont affirmé que des consultations internes – impliquant en grande partie le ministère des Finances et les régulateurs – sont en cours et qu’un plan sera bientôt finalisé. Mais la dernière série d’actions devrait mettre ces discussions en veilleuse, car les régulateurs du monde entier surveillent de près le produit qui a acquis une énorme popularité auprès de la population plus jeune.
« La banque centrale et quelques autres ont exprimé certaines des préoccupations concernant le fait que les actifs cryptographiques sont un outil de blanchiment d’argent et l’opacité, ce sur quoi les agences enquêtent actuellement », a déclaré un officier.
La semaine dernière le Direction de l’exécution a déclaré avoir mené des raids sur l’un des directeurs de Zanmai Lab, propriétaire de l’échange crypto WazirX, et gelé son solde bancaire. Il a accusé l’entité d’aider d’autres organismes à acheminer des fonds hors du pays par la voie cryptographique.
Avec l’effondrement des prix des crypto-monnaies au cours des derniers mois, la force de « l’actif » était déjà passée sous le scanner, en particulier lorsque des agences telles que la Reserve Bank of India, et même une section du ministère des Finances, avaient émis des doutes sur leur pérennité à long terme.
La chambre étant divisée, le gouvernement avait choisi de reporter une décision immédiate l’hiver dernier, le Premier ministre Narendra Modi et le ministre des Finances Nirmala Sitharaman appelant à une coopération mondiale, arguant que les mesures prises par un seul pays ne pouvaient suffire à le réglementer. Dans tous les cas, les échanges ont été contraints de ralentir après que Sitharaman l’ait placé sous le filet fiscal et ait également introduit le TDS dans le dernier budget, bien qu’une interdiction ou une réglementation soit encore en débat, compte tenu du vide réglementaire dans le pays.
La ruée vers la réglementation avait également ralenti, étant donné que la base d’investisseurs n’était pas aussi élevée que 1,5 à 2 crore comme le prétendaient certaines bourses. « Les chiffres représentent probablement un tiers des chiffres qui ont été cités », a déclaré un officier, ajoutant que la majorité des investisseurs avaient de très petites tailles de billets.
Cependant, des responsables ont indiqué que le gouvernement, qui raffermit l’ordre du jour du G20 de l’année prochaine, pourrait faire pression pour des discussions sous la présidence indienne en 2023.
Les responsables ont affirmé que des consultations internes – impliquant en grande partie le ministère des Finances et les régulateurs – sont en cours et qu’un plan sera bientôt finalisé. Mais la dernière série d’actions devrait mettre ces discussions en veilleuse, car les régulateurs du monde entier surveillent de près le produit qui a acquis une énorme popularité auprès de la population plus jeune.
« La banque centrale et quelques autres ont exprimé certaines des préoccupations concernant le fait que les actifs cryptographiques sont un outil de blanchiment d’argent et l’opacité, ce sur quoi les agences enquêtent actuellement », a déclaré un officier.
La semaine dernière le Direction de l’exécution a déclaré avoir mené des raids sur l’un des directeurs de Zanmai Lab, propriétaire de l’échange crypto WazirX, et gelé son solde bancaire. Il a accusé l’entité d’aider d’autres organismes à acheminer des fonds hors du pays par la voie cryptographique.
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