L’Internal Revenue Service et le ministère de la Justice enquêtent sur Binance, la plus grande société d’échange de crypto-monnaie au monde, selon Bloomberg.

Les responsables qui enquêtent sur le blanchiment d’argent et les infractions fiscales enquêtent spécifiquement sur Binance, selon The Verge.

Selon Bloomberg, la US Commodity Futures Trading Commission enquête pour savoir si Binance a autorisé ou non les Américains à effectuer des transactions illégales sur la plate-forme.

• La CFTC enquête pour savoir si les Américains étaient autorisés ou non à «acheter des produits dérivés liés à des jetons numériques», qui ne peuvent être achetés «qu’à des entreprises enregistrées auprès de la CFTC», rapporte The Verge.

Binance a-t-il répondu?

Binance a répondu à l’enquête, affirmant qu’elle prenait l’enquête au sérieux, selon Fox Business.

• « Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et nous nous engageons avec les régulateurs et les forces de l’ordre de manière collaborative », a déclaré un porte-parole de Binance, selon Fox Business.

La société d’analyse de crypto-monnaie Chainalysis a rapporté en 2019 qu’environ 756 millions de dollars sur les 2,8 milliards de dollars de transactions criminelles effectuées via Bitcoin avaient été effectués via Binance.