Outre tous les problèmes apparaissant régulièrement dans l’espace des crypto-monnaies, il existe également de nombreux escrocs prêts à soulager les gens des pièces qu’ils détiennent, quelle que soit la baisse de la valeur.

La série d’effractions, d’exploits et d’escroqueries est sans fin. De plus, peu importe combien quelqu’un comme la sénatrice Kirsten Gillibrand (DN.Y.) dit dans une interview avec Bloomberg Technology que « la nature intéressante de la technologie blockchain est qu’elle est transparente à cent pour cent, donc si vous voulez savoir qui a acheté ou vendu quelque chose grâce à la crypto-monnaie, vous pouvez le faire assez facilement », vous ne pouvez pas. Avoir une adresse en ligne n’est pas la même chose qu’avoir l’identité de quelqu’un.

Il appartient au consommateur, c’est-à-dire à vous, d’être prudent et de savoir quand quelque chose peut sentir le poisson et nécessiter d’être enveloppé dans de vieux journaux et jeté à la poubelle.

Mais comme cela se produit avec la technologie, son utilisation frauduleuse continue également de progresser, comme en témoigne un dossier de confiscation déposé par le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de Californie. Le défendeur : « Environ 40,997711 Ether
EPF
eum la monnaie numérique.

Comme le dit la plainte, « PM est un résident et fait des affaires dans le comté d’Orange, en Californie, dans le district central de Californie. PM contrôle un véhicule d’investissement qui investit dans les monnaies numériques, y compris Ethereum.

Donc, il y a un propriétaire de crypto-monnaie Ethereum, dont l’identité est protégée, qui a maintenu un portefeuille de crypto-monnaie avec Coinbase.

« Le ou vers le 21 décembre 2021, la victime, PM, a reçu un message contextuel identifiant une erreur lors de la tentative de connexion au compte de la victime détenu sur Coinbase sur son ordinateur portable », poursuit la plainte. « Le message contextuel indiquait : ‘En raison d’une activité récente, votre compte a été bloqué. Veuillez contacter notre équipe d’assistance au +1-810-420-8046 pour supprimer les restrictions de compte.’ PM a appelé le numéro de téléphone identifié et a été mis en relation avec une personne prétendant être un représentant de Coinbase. L’individu PM avec qui s’est entretenu s’est identifié comme Ankit Anwaral (« Ankit »). Ankit connaissait les informations de connexion de PM et l’emplacement actuel de PM. Ankit a déclaré à PM que, pour authentifier ses informations, PM devait transférer son solde de crypto-monnaie de son compte Coinbase vers un compte Coinbase Pro, qui était un compte plus sophistiqué conçu pour les professionnels de l’investissement. Ankit a demandé à PM de télécharger une application de bureau à distance appelée « Anydesk » sur son ordinateur portable pour permettre à Ankit de contrôler à distance l’ordinateur de PM. Une fois que PM l’a fait, des inconnus ont commencé à transférer les fonds de PM. Peu de temps après, PM a remarqué que 40,997711 Ethereum, d’une valeur de 165 145,40 $ à l’époque, avaient été transférés hors du compte de la victime. En raison des fausses déclarations d’Ankit, PM n’a pas réalisé qu’il avait été victime d’une fraude jusqu’à ce que l’intégralité du contenu ait été transférée hors du compte de la victime.

La crypto-monnaie a ensuite subi « de nombreux transferts avant d’être réassemblée dans d’autres portefeuilles afin de dissimuler la source corrompue ». (Encore une fois, quand quelqu’un dit que toute l’activité de la blockchain est « transparente » et que l’identité des gens est facilement découverte, vous pouvez ignorer l’individu comme quelqu’un qui en sait beaucoup moins qu’il ne le pense.)

« Ce qui m’a frappé à ce sujet, c’est que j’ai été impressionné par le fait que le DOJ intentait une telle action civile », déclare Tal J. Lifshitz, associé du département des litiges complexes de Kozyak Tropin & Throckmorton et coprésident de le groupe de crypto-monnaie, d’actifs numériques et de blockchain de l’entreprise. Il ajoute que « 999 fois sur mille », la réponse du ministère de la Justice à quelqu’un déposant une plainte serait : « Nous comprenons que vous, M. la victime, avez été victime d’une fraude, mais c’est de votre faute ».

Mais il y a un procès fédéral à la place, très probablement parce que la personne qui a été victime d’une fraude a de bonnes relations.

Généralement, les gens sont dupés par des escroqueries qui exploitent la peur ou la cupidité. Il y a généralement un drapeau rouge. Donner un numéro de téléphone à appeler en fait partie. Vous appelez toujours le numéro principal de l’entreprise et demandez à être transféré à la personne ou à quelque chose comme un service des fraudes.

Cependant, dans ce cas, le fraudeur disposait d’informations importantes sur la victime. Était-ce un logiciel malveillant qui se trouvait sur l’ordinateur de la personne et qui fournissait des données convaincantes ? Une sorte de pénétration des systèmes de Coinbase ? C’était peut-être un autre type de mécanisme.

Quoi qu’il en soit, les entreprises réputées n’auront pas quelqu’un en ligne qui vous donnera un numéro de téléphone à appeler, car cela ressemble trop à une arnaque.

Sachez que lorsqu’il y a beaucoup d’argent susceptible de changer de mains, il y a des gens qui ne cligneront pas des yeux deux fois avant d’essayer de vous embrouiller pour que vous fassiez quelque chose de stupide. Prenez votre temps pour faire les bases, comme appeler l’entreprise via un numéro fourni de manière indépendante, poser des questions. Quiconque essaie de vous pousser au-delà de la vitesse vers une considération intelligente est une personne à ne pas faire confiance.