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Le propriétaire de Dallas Mavericks se méfie des volumes de transactions de certaines crypto-monnaies.
Points clés
- Mark Cuban pense que le commerce de lavage pourrait provoquer la prochaine implosion cryptographique.
- Le Wash trading, c’est quand une seule personne achète et vend un actif pour manipuler le marché avec un volume de trading artificiel.
- Une analyse a révélé que plus de la moitié du volume des transactions cryptographiques est probablement fausse ou non économique.
La crypto-monnaie a été en proie à des effondrements très médiatisés en 2022. L’une des plus grandes crypto-monnaies, Terra (LUNA) s’est écrasée en mai. Et l’un des plus grands échanges de crypto, FTX, a déposé son bilan en novembre. Le fondateur Sam Bankman-Fried a été accusé de fraude et de blanchiment d’argent.
L’espoir pour les investisseurs en crypto est qu’il n’y aura pas d’incidents comme ceux-ci en 2023. Mais le milliardaire Mark Cuban, lui-même investisseur de longue date en crypto, pense qu’un autre pourrait se profiler à l’horizon. Il pense que la prochaine implosion crypto possible « est la découverte et la suppression des transactions de lavage sur les échanges centraux », a-t-il déclaré dans une interview avec TheStreet.
Cuban a précisé qu’il n’avait pas de détails pour étayer sa supposition. Cependant, il y a des preuves que c’est un problème sérieux. Si vous investissez dans la crypto-monnaie, il est important d’être conscient de ce qui se passe et de ce qu’il faut rechercher.
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Qu’est-ce que le wash trading ?
Le wash trading est une activité illégale qui implique qu’une seule personne achète et vende le même actif pour manipuler le marché. Ce faisant, le propriétaire d’un actif peut augmenter son volume de transactions et induire en erreur les investisseurs potentiels. Il était à l’origine utilisé avec le marché boursier, mais il peut également être utilisé pour manipuler d’autres marchés, comme la crypto-monnaie.
Pour un exemple de la façon dont cela fonctionne, disons que vous possédez pour 1 million de dollars d’un jeton crypto. Vous le vendez à un autre portefeuille crypto sous votre contrôle. Vous avez toujours le même montant de crypto-monnaie, moins les frais de transaction. Et votre transaction a ajouté 1 million de dollars en volume de transactions artificielles.
Les fraudeurs utilisent souvent des opérations de lavage dans le cadre d’escroqueries à la crypto-monnaie par pompage et vidage. Ils achèteront et vendront leurs propres jetons pour donner l’impression qu’une crypto-monnaie est fortement échangée. Ensuite, ils feront la promotion de la crypto-monnaie sur les réseaux sociaux. Une fois qu’ils ont convaincu les gens d’investir et d’augmenter le prix, ils vendent leurs jetons à profit. Le prix chute alors et tous ces nouveaux investisseurs finissent par perdre de l’argent.
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Crypto a probablement un problème de trading de lavage
En raison du fonctionnement de la crypto-monnaie, le marché est particulièrement vulnérable au wash trading. Les portefeuilles cryptographiques ne sont pas liés à l’identité du propriétaire. Certains échanges cryptographiques vous permettent d’échanger en connectant un portefeuille, sans vérification d’identité requise. Cela permet à un escroc de configurer très facilement plusieurs portefeuilles et de déplacer sa propre crypto-monnaie d’avant en arrière.
Les jetons non fongibles (NFT) ont le même problème. Si vous possédez un NFT et que vous souhaitez le rendre plus précieux, vous pouvez simplement l’acheter vous-même à un prix élevé.
Des données récentes soutiennent la théorie de Mark Cuban sur le trading de crypto wash. En août 2022, Forbes a publié une analyse de l’activité de trading sur 157 échanges cryptographiques. Il a constaté que « plus de la moitié de tous les volumes de transactions déclarés sont susceptibles d’être faux ou non économiques ». Il a estimé que le volume mondial des échanges de Bitcoin (BTC) représentait moins de la moitié de ce qui était rapporté.
Comment se protéger en investissant dans la crypto-monnaie
L’investissement dans les crypto-monnaies est une activité intrinsèquement risquée, il n’y a donc aucun moyen d’être complètement en sécurité. Et s’il y a une découverte d’un commerce de lavage généralisé sur les principales bourses, Cuban a raison de dire que cela pourrait conduire à une autre implosion cryptographique.
Prenez tout le volume de trading de crypto avec un grain de sel et ne l’utilisez pas comme raison d’investir. Cela est particulièrement vrai si vous envisagez d’investir dans des crypto-monnaies plus petites, mais cela peut également être le cas avec des pièces plus grosses. Basez vos décisions d’investissement sur la qualité de la crypto-monnaie, et non sur la quantité supposée être échangée.
Également, soyez prudent quant à la quantité d’argent que vous avez en crypto. Il n’y a rien de mal à faire de la crypto-monnaie une petite partie de votre portefeuille d’investissement. Si vous voulez mettre 5% de votre argent en crypto, c’est bien. N’investissez simplement pas d’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre et conservez la majeure partie de votre portefeuille dans des investissements moins volatils, tels que des actions.
