Image : Aleksi Räisä
Le Service de sécurité de l’Ukraine (SBU) a supprimé un réseau d’échanges de crypto-monnaies utilisé pour anonymiser les transactions depuis le début de 2021.
Plus de 1 000 « clients » ont utilisé les échanges clandestins pour blanchir les fonds reçus des processeurs de paiements électroniques russes, notamment Yandex.Money, Qiwi et Webmoney.
« Les échanges clandestins de crypto-monnaie étaient demandés car ils offraient l’anonymat des transactions et la possibilité de blanchiment d’argent », a déclaré le SBU.
Le volume mensuel de fonds blanchis était de 11 millions de dollars, une infime partie des milliards d’actifs de crypto-monnaie légalement négociés par les 10 principaux échanges chaque mois.
Cependant, les administrateurs pouvaient encore gagner plus de 500 000 $ car ils recevaient entre 5 et 10 % d’intérêt sur chaque transaction.
Au cours de perquisitions à cinq endroits dans les districts de Pecherskyi, Shevchenkivskyi et Solomianskyi de Kiev à la suite d’une enquête de la direction principale du SBU, des agents des forces de l’ordre ont saisi :
- ordinateurs et machines serveurs avec la preuve d’une activité illégale ;
- appareils mobiles avec logiciel VPN installé ;
- sceaux et documents constitutifs de sociétés fictives, enregistrées en Ukraine et utilisées pour des activités de blanchiment d’argent ;
- 37 330 $ en espèces.
« Parmi les clients du réseau d’échange de crypto-monnaies figuraient des organisateurs de manifestations de masse à la veille du jour de l’indépendance de l’Ukraine », a ajouté le SBU. « Ils ont reçu de l’argent pour payer les services de provocateurs utilisant ce réseau particulier. »
Ferme de minage crypto faite de bots FIFA
Le SBU a également annoncé le mois dernier la fermeture d’une énorme ferme d’exploitation minière cryptographique opérant dans un ancien entrepôt et a volé de l’électricité à JSC Vinnytsiaoblenerho, une société de distribution d’électricité ukrainienne.
Au cours de leurs perquisitions, les forces de l’ordre ont saisi 3 800 consoles de jeux PlayStation 4, plus de 500 cartes graphiques, ordinateurs portables, téléphones et clés USB, ainsi qu’un projet de documentation sur la consommation d’électricité.
Sur la base des estimations de SBU, le vol d’électricité à grande échelle auquel la ferme cryptographique a été impliquée a entraîné des pertes mensuelles pouvant atteindre environ 260 000 $.
Le SBU s’emploie à identifier toutes les personnes impliquées dans l’opération illégale et à enquêter sur l’implication des responsables de la JSC Vinnytsiaoblenerho.
Après l’annonce, la compagnie d’électricité a nié les allégations de la SBU concernant le vol d’électricité de plusieurs millions de dollars et d’être impliqué de quelque manière que ce soit dans l’extraction clandestine de crypto-monnaie.
Leur déclaration a ensuite été confirmée par une enquête ultérieure du journal ukrainien Delo. Des sources du SBU ont déclaré à Delo que la ferme d’extraction de crypto était en fait une ferme de robots conçue pour extraire la monnaie du jeu et acheter des boîtes à butin pour le mode de jeu FIFA Ultimate Team.
