La Direction de l’application des lois indiennes a saisi des actifs d’une valeur d’environ 5 millions de dollars dans le cadre d’une prétendue escroquerie de crypto-monnaie impliquant la pièce de monnaie Morris qui a dupé les investisseurs sur 162 millions de dollars. Le produit du crime a été utilisé pour acheter des crypto-monnaies.
Les autorités indiennes saisissent des actifs dans une affaire d’escroquerie cryptographique présumée
La Direction de l’exécution (ED) de l’Inde, une agence spécialisée dans les enquêtes financières relevant du ministère du Revenu du ministère des Finances, a saisi des actifs évalués à 36,72 crore roupies (5 millions de dollars) dans le cadre d’une arnaque à la crypto-monnaie.
L’ED a commencé à enquêter sur le stratagème après qu’un premier rapport d’information (FIR) a été enregistré par la police du Kerala en vertu du Code pénal indien. Plusieurs autres FIR ont par la suite été enregistrées par la police dans d’autres districts.
Le schéma implique une crypto-monnaie inexistante appelée Morris coin. Nishad et ses sociétés ont effectué une offre initiale de pièces (ICO) pour la pièce et ont collecté de l’argent auprès des investisseurs. L’ED a expliqué qu’ils organisaient des « événements promotionnels en présence de célébrités » et utilisaient des « sites Web tape-à-l’œil » pour attirer les investisseurs. La police a déclaré que plus de 900 investisseurs ont été dupés sur 1 200 crore de roupies.
L’argent collecté auprès des investisseurs a été utilisé pour acheter des propriétés immobilières, des crypto-monnaies et des voitures de luxe, ainsi que pour payer des hôtels et des complexes haut de gamme, a noté l’ED.
Les biens saisis appartiennent à Nishad K. et à ses associés. Ils comprennent de l’argent sur plusieurs comptes bancaires, des terrains et des crypto-monnaies achetés avec les produits du crime.
L’ED a détaillé :
Des crypto-monnaies telles que ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA et USDT, évaluées à 25 82794 et conservées dans des échanges cryptographiques indiens et internationaux, ont été trouvées. Ils ont été achetés avec les produits du crime.
« Au cours de l’enquête, toutes les crypto-monnaies ci-dessus … ont été converties en roupie indienne et transférées sur le compte bancaire par le propriétaire des pièces, qui ont été jointes », note le communiqué d’ED.
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