Selon l’agence de presse sud-coréenne Yonhap, les procureurs sud-coréens demandent à Lee Jung-hoon, l’ancien chef de la société de commerce de crypto-monnaie Bithumb, de purger jusqu’à huit ans de prison pour fraude présumée.
Cette affaire de fraude implique la vente des jetons BXA de Bithumb dans le cadre de l’offre du groupe BK basé à Singapour pour acheter l’échange de crypto en 2018. Dans le cadre du processus d’achat, Lee a prévendu des jetons BXA d’une valeur de 25 millions de dollars au groupe BK. Ces pièces ont également été vendues à des investisseurs pour environ 45 millions de dollars.
Bithumb, en revanche, n’a pas répertorié BXA, ce qui aurait entraîné de lourdes pertes pour les investisseurs. Ces investisseurs ont déposé une plainte pour fraude contre Lee et Kim Mo, le président du groupe BK.
Auparavant, l’agence d’enquête sud-coréenne avait jugé que Kim n’avait pas d’affaire à répondre. Les enquêteurs ont décidé que Kim était tout autant une victime que les autres.
Kim Byung-Gun, le président du groupe, est également accusé de la fraude présumée, mais il ne ferait pas l’objet d’une enquête policière. La convocation fait suite à deux récentes descentes de police sur Bithumb.
Les parts de Kim dans Bithumb auraient également été saisies mercredi par le tribunal du district central de Séoul. La saisie aurait été supervisée par le cabinet comptable Samjong KPMG.
Condamnation à la mi-décembre
Les autorités demandent que Lee soit reconnu coupable de fraude en vertu de la loi du pays sur la peine aggravée des crimes économiques spécifiques. « Le montant des dommages est très important, et les dommages sont particulièrement importants pour les investisseurs ordinaires en pièces de monnaie », a déclaré l’accusation lors d’une audience devant le tribunal du district central de Séoul.
La défense de Lee, d’autre part, a affirmé que la vente symbolique suivait un contrat de vente d’actions typique. La défense a également affirmé que Kim du groupe BK tentait d’éviter des poursuites pénales pour son rôle dans la débâcle de la vente de jetons BXA.
Le tribunal tiendra son audience de détermination de la peine le 20 décembre.
