Les échanges cryptographiques subissent des pressions pour bloquer les transactions avec la Russie, car les politiciens occidentaux craignent que les crypto-monnaies ne fournissent une porte dérobée pour déplacer de l’argent dans le monde alors qu’ils cherchent à exclure la Russie du système financier mondial.
Les échanges entre le rouble russe et les actifs cryptographiques tels que le bitcoin et le tether ont doublé depuis le début de l’assaut contre l’Ukraine, atteignant 60 millions de dollars par jour lundi, selon les données de Chainalysis, un groupe de recherche sur la cryptographie. Cela suggère que les comptes russes – exclus du système financier établi basé sur le dollar par le biais de sanctions – cachent des fonds dans la crypto ou déplacent des richesses à l’étranger.
Mykhailo Fedorov, vice-Premier ministre ukrainien, a appelé dimanche « tous les principaux échanges cryptographiques à bloquer les adresses des utilisateurs russes », affirmant qu’il est « crucial de geler non seulement les adresses liées aux politiciens russes et biélorusses, mais aussi de saboter les utilisateurs ordinaires ». ”.
Les alliés occidentaux ont imposé des sanctions à des centaines d’individus, principalement des oligarques et des politiciens proches du président Vladimir Poutine, et la plupart des grandes bourses ont déclaré qu’elles respecteraient ces restrictions.
Mais plusieurs ont repoussé toute interdiction à l’échelle de la Russie.
« Décider unilatéralement d’interdire l’accès des gens à leur crypto irait à l’encontre de la raison pour laquelle la crypto existe », a déclaré Binance, enregistrée aux îles Caïmans, l’une des plus grandes bourses de crypto au monde. Rival Okx, basé aux Seychelles, a également déclaré qu’il n’avait pas l’intention de bloquer les comptes russes en masse.
Les puissances occidentales ont exprimé leur inquiétude quant à l’utilisation de la cryptographie pour échapper aux sanctions. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que l’administration Biden « continuait de lutter de manière agressive contre l’utilisation abusive de la crypto-monnaie, notamment pour échapper aux sanctions américaines ».
Liz Truss, ministre britannique des Affaires étrangères, a déclaré lundi que la Grande-Bretagne considérait la crypto-monnaie comme une voie pouvant être utilisée pour saper les sanctions visant les banques russes et les paiements mondiaux.
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« Il reste un risque considérable que des individus et entités russes sanctionnés la semaine dernière continuent de négocier des actifs de crypto-monnaie », a déclaré le député Tom Tugendhat, qui préside la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes britannique, et son homologue conservateur Lord Sarfraz dans une lettre exhortant la conduite financière. Les autorités font davantage pour réprimer d’éventuelles violations des sanctions.
Mais pour certains opérateurs du marché de la cryptographie, une interdiction marquerait une rupture profonde avec les premiers pionniers qui ont conçu l’idée de la blockchain précisément pour contourner le système bancaire mondial.
Jesse Powell, fondateur de l’échange Kraken, a déclaré que la mission de son entreprise était de « relier les humains individuels hors du système financier hérité et de les amener dans le monde de la cryptographie, où les lignes arbitraires sur les cartes n’ont plus d’importance, où ils n’ont pas à craignent d’être pris dans une confiscation de richesses large et aveugle ». Kraken « ne peut pas geler les comptes de nos clients russes sans obligation légale de le faire », a-t-il ajouté.
« Bitcoin est l’incarnation des valeurs libertaires, qui favorisent fortement l’individualisme et les droits de l’homme. »
La Russie fait partie des 20 premiers pays du monde avec le plus haut niveau d’adoption de crypto-monnaie, selon un indice Chainalysis. Même avant la guerre, la Russie se classait au troisième rang des pays qui envoyaient la plus grande part de transferts cryptographiques à l’étranger, après la Turquie et l’Ukraine.
« La fuite des capitaux et l’évasion fiscale peuvent également faire partie de l’histoire de l’adoption de la crypto-monnaie en Europe de l’Est, en particulier en Russie et en Ukraine », a déclaré Chainalysis.
Les sanctions des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’UE ces derniers jours ont rompu les liens entre la Russie et le système financier mondial, interdisant le commerce avec certaines banques et gelant l’accès de certaines banques russes à Swift, le système de messagerie qui sous-tend les paiements mondiaux. Les échanges avec la banque centrale sont également fortement restreints.
La Russie a, entre-temps, introduit des contrôles de capitaux interdisant aux Russes de transférer des devises étrangères à l’étranger ou de rembourser de nouvelles dettes en devises étrangères à l’extérieur du pays.
Les échanges basés aux États-Unis, Coinbase et Gemini, ont tous deux déclaré qu’ils n’opéraient pas en Russie. Cependant, Coinbase a déclaré qu’il « n’instituerait pas une interdiction générale de toutes les transactions Coinbase impliquant la Russie ». [crypto wallet] adresses ». FTX, dont le siège est aux Bahamas, s’est également engagé à honorer les sanctions contre les individus, mais à ne pas mettre en œuvre une interdiction sur le pays.
« Vous devez vous assurer que vous n’êtes pas une porte d’entrée pour l’évasion des sanctions et le blanchiment d’argent », a déclaré Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX.
De nombreux échanges cryptographiques opèrent hors de juridictions offshore ou ne sont pas réglementés au-delà de leur obligation de se conformer à la législation sur le blanchiment d’argent.
Les investisseurs peuvent transformer leurs roubles en crypto, qui peuvent ensuite être échangés sur des entités non autorisées. Le Conseil de stabilité financière, un comité mondial de régulateurs et de banquiers centraux, a averti que les actifs numériques pourraient être utilisés pour échapper aux sanctions.
Même ainsi, les avocats soulignent que les échanges cryptographiques font face à un risque juridique important puisque les transactions enregistrées sur les blockchains sont publiques et immuables.
« Les opérateurs de cryptographie courent cependant un risque plus élevé que ceux des espaces de services financiers traditionnels, car ils seront responsables de ce qu’ils auraient dû savoir sur la propriété des actifs qu’ils gèrent », Jason Hungerford, associé à la loi cabinet Mayer Brown à Londres.
Mais le rôle de la crypto en tant que système de paiement pour les transactions potentiellement illégales en provenance de Russie peut avoir des conséquences à plus long terme.
« Les gouvernements vont probablement considérer la réglementation de la cryptographie comme une question de plus en plus urgente », a déclaré Paul Donovan, économiste en chef chez UBS Global Wealth Management.
Reportage supplémentaire de James Politi.
