Les banques sud-coréennes sont censées prendre en compte les politiques de confidentialité des échanges cryptographiques, la nationalité de leurs clients et les antécédents criminels des employés, les classant comme des éléments « hautement prioritaires » lors de l’évaluation des risques pour vérifier s’il faut s’associer avec des plateformes de trading.

Comme indiqué précédemment, les échanges cryptographiques ont jusqu’au 24 septembre pour s’associer à une banque commerciale nationale qui peut fournir des services on/off fiat on/off vérifiés par numéro de sécurité sociale authentifié par le nom réel ou fermer leurs portes.

Mais le gouvernement a dit aux banques qu’elles devaient accepter 100% du risque lié au partenariat avec une bourse, ce qui signifie que si un cas de blanchiment d’argent avait lieu sur une plateforme de trading, leur banque partenaire devrait en assumer la responsabilité.

Après que le régulateur financier a essentiellement dit cette semaine au secteur bancaire d’arrêter de gémir et d’accepter son sort, les banques ont répondu en renforçant les critères qu’elles utiliseront pour évaluer les demandes de partenariat d’échange de crypto.

Per Yonhap et Biz Watch, une fédération bancaire sud-coréenne a dévoilé une échelle de risque pour les banques souhaitant calculer le montant précis du danger impliqué dans un échange potentiel de partenaires.

L’échelle comprend les éléments suivants :

• Certification de sécurité des données
• L’efficacité avec laquelle les dépôts, les jetons et les détails des transactions pour chaque client sont gérés
• Si oui ou non les jetons de protection de la vie privée sont répertoriés
• Antécédents de malversations et/ou fraudes par des cadres supérieurs et des employés
• Histoire du piratage
• Rentabilité
• Nationalité des utilisateurs
• Cote de crédit
• Nombre de jetons répertoriés
• Nombre de clients « à haut risque »

Les banques ont également été invitées à vérifier comment les bourses géraient les risques de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) en interne, les politiques d’audit interne, les mesures de vérification des clients et les protocoles de vérification de l’identité des employés.

Les banques ont déclaré qu’à moins que le gouvernement n’assouplisse sa position sur la réglementation de la cryptographie, il est probable que seules les quatre bourses qui ont actuellement des partenaires bancaires « de nom réel » dépasseront le 24 septembre.

Pendant ce temps, les exploitants de V mondial, un échange cryptographique national que la police soupçonne d’être une façade pour un stratagème cryptographique de Ponzi d’une valeur de 1,75 milliard UD a subi un autre coup dur. La police, qui a arrêté quatre membres du personnel, dont le PDG de 31 ans de l’entreprise et au moins deux autres cadres, a renvoyé les quatre affaires au parquet.

Yonhap a rapporté que les procureurs annonceront probablement s’ils chercheront à inculper le groupe pour des accusations de fraude plus tard ce mois-ci – après que les clients se soient plaints qu’on leur avait promis des retours farfelus sur leurs participations.

La police a déclaré que le PDG avait eu un « style de vie somptueux » avant l’arrestation.
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