Le ministère de la Justice, en collaboration avec des partenaires fédéraux chargés de l’application de la loi, a annoncé aujourd’hui des accusations criminelles contre six accusés dans quatre affaires distinctes pour leur implication présumée dans une fraude liée à la crypto-monnaie, y compris le plus grand stratagème de jetons non fongibles (NFT) connu à ce jour, un fonds d’investissement frauduleux qui se négociait prétendument sur des bourses de crypto-monnaie, un stratagème mondial de Ponzi impliquant la vente de titres cryptographiques non enregistrés et une offre initiale de pièces de monnaie frauduleuse.

« Le ministère de la Justice et nos partenaires s’engagent à utiliser tous les outils disponibles pour protéger les consommateurs et les investisseurs contre la fraude et la manipulation », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. « Ces actes d’accusation reflètent notre profond engagement à poursuivre les personnes impliquées dans la fraude à la crypto-monnaie et la manipulation du marché. »

« Notre bureau s’est engagé à protéger les investisseurs contre les escrocs sophistiqués cherchant à tirer parti de la relative nouveauté de la monnaie numérique », a déclaré le procureur américain Juan Antonio Gonzalez pour le district sud de la Floride. « Comme pour toute technologie émergente, ceux qui investissent dans la crypto-monnaie doivent se méfier des opportunités lucratives qui semblent trop belles pour être vraies. »

« Ces affaires nous rappellent de manière cruciale que certains escrocs se cachent derrière des mots à la mode, mais en fin de compte, ils cherchent simplement à séparer les gens de leur argent », a déclaré l’avocate américaine Tracy L. Wilkison du district central de Californie. « Nous continuerons à travailler avec nos partenaires chargés de l’application de la loi pour éduquer et protéger les investisseurs potentiels sur les investissements traditionnels et à la mode. »

« Alors que les marchés de la crypto-monnaie progressent et offrent de nouvelles opportunités aux consommateurs, les criminels cherchent également des moyens de les exploiter », a déclaré le directeur adjoint Luis Quesada de la division des enquêtes criminelles du FBI. « Le FBI, aux côtés de nos partenaires chargés de l’application des lois, continuera d’enquêter et de traduire ces criminels en justice, et de protéger le peuple américain. »

« Cette enquête et cette poursuite illustrent l’importance des partenariats public-privé », a déclaré le directeur exécutif associé Steve K. Francis de Homeland Security Investigations (HSI). «Grâce à nos solides relations avec nos partenaires de l’industrie, HSI a reçu des informations menant à cette enquête et à l’acte d’accusation ultime. HSI continuera d’enquêter sur les organisations criminelles opérant dans les technologies émergentes et est fier d’avoir travaillé avec la section des fraudes du ministère de la Justice pour mettre fin à cette activité criminelle.

Les accusations suivantes sont annoncées aujourd’hui dans le cadre de cette mesure nationale d’application de la loi.

Schéma cryptographique NFT :

États-Unis contre Le Ahn Tuan:

Le Anh Tuan, 26 ans, un ressortissant vietnamien, a été inculpé d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’un chef de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international dans le district central de Californie dans le cadre d’un stratagème impliquant le « Baller Ape » NFT. Comme allégué dans l’acte d’accusation, Tuan était impliqué dans le Baller Ape Club, un projet d’investissement NFT qui aurait vendu des NFT sous la forme de divers personnages de dessins animés, incluant souvent la figure d’un singe. Selon l’acte d’accusation, peu de temps après le premier jour où les NFT du Baller Ape Club ont été vendus au public, Tuan et ses co-conspirateurs se sont livrés à ce que l’on appelle un « tirage de tapis », mettant fin au prétendu projet d’investissement, supprimant son site Web et volant les investisseurs. ‘ argent. Sur la base de l’analyse de la blockchain, peu de temps après le tirage au sort, Tuan et ses co-conspirateurs ont blanchi les fonds des investisseurs par le biais du « chain-hopping », une forme de blanchiment d’argent dans laquelle un type de pièce est converti en un autre type et les fonds sont transférés sur plusieurs blockchains de crypto-monnaie et utilisé des services d’échange de crypto-monnaie décentralisés pour masquer la piste des fonds volés des investisseurs de Baller Ape. Au total, Tuan et ses co-conspirateurs ont obtenu environ 2,6 millions de dollars d’investisseurs. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Tuan risque jusqu’à 40 ans de prison. HSI enquête sur l’affaire. Les procureurs de première instance de la section des fraudes, Kevin Lowell et Tian Huang, poursuivent l’affaire.

Crypto Ponzi et système de titres non enregistrés :

États-Unis contre Emerson Pires, Flavio Goncalves et Joshua David Nicholas:

Emerson Pires, 33 ans, et Flavio Goncalves, 33 ans, tous deux du Brésil, et Joshua David Nicholas, 28 ans, de Stuart, en Floride, ont chacun été inculpés dans le district sud de la Floride d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d’un chef de complot. pour commettre une fraude en valeurs mobilières dans le cadre d’un stratagème mondial de Ponzi basé sur une crypto-monnaie qui a généré environ 100 millions de dollars auprès d’investisseurs. Pires et Goncalves ont également été accusés de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international. L’acte d’accusation allègue que Pires et Goncalves, tous deux fondateurs d’EmpiresX, ainsi que Nicholas, le soi-disant «Head Trader» d’EmpiresX, ont frauduleusement promu EmpiresX, une plateforme d’investissement en crypto-monnaie et une offre de titres non enregistrée, en faisant de nombreuses fausses déclarations concernant, entre autres choses , un soi-disant robot de trading propriétaire et garantissant frauduleusement des rendements aux investisseurs et aux investisseurs potentiels d’EmpiresX. Comme allégué dans l’acte d’accusation, l’analyse de la blockchain montre que Pires et Goncalves ont ensuite blanchi les fonds des investisseurs par le biais d’un échange de crypto-monnaie basé à l’étranger et ont exploité un stratagème de Ponzi en payant les investisseurs précédents avec de l’argent obtenu des investisseurs ultérieurs d’EmpiresX. S’ils sont reconnus coupables de tous les chefs d’accusation, Pires et Goncalves risquent jusqu’à 45 ans de prison et Nicholas risque jusqu’à 25 ans de prison. Le FBI et HSI enquêtent sur l’affaire. Les procureurs de première instance de la Section de la fraude Kevin Lowell et Sara Hallmark et le procureur américain adjoint Yisel Valdes du bureau du procureur américain pour le district sud de la Floride poursuivent l’affaire.

Schéma d’offre initiale de pièces de monnaie Crypto :

États-Unis contre Michael Alan Stollery:

Michael Alan Stollery, 54 ans, de Reseda, en Californie, était le PDG et fondateur de Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), une prétendue plate-forme d’investissement en crypto-monnaie. Stollery a été inculpé dans une dénonciation déposée dans le district central de Californie d’un chef de fraude en valeurs mobilières pour son rôle dans un stratagème de fraude à la crypto-monnaie impliquant l’offre initiale de pièces de monnaie de TBIS, qui a levé environ 21 millions de dollars auprès d’investisseurs aux États-Unis et à l’étranger. Comme allégué, afin d’attirer les investisseurs, Stollery a falsifié les livres blancs de TBIS (un document destiné aux investisseurs potentiels qui explique généralement le fonctionnement de la technologie sous-jacente à la crypto-monnaie et le but du projet de crypto-monnaie), a planté de faux témoignages sur le site Web de TBIS et a fabriqué de prétendues affaires relations avec le Conseil de la Réserve fédérale américaine et des dizaines d’entreprises de premier plan, dont Apple Inc., Pfizer Inc. et The Walt Disney Company, pour créer une apparence de légitimité. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Stollery risque jusqu’à 20 ans de prison. Le FBI et le bureau de la région ouest de San Francisco du Federal Reserve Board enquêtent sur l’affaire. Les procureurs de la Section de la fraude Kevin Lowell, Tian Huang et Andrew Tyler poursuivent l’affaire.

« Ceux qui déforment frauduleusement leur relation avec la Réserve fédérale pour tromper le public dans la crypto-monnaie ou d’autres stratagèmes de fraude seront tenus responsables et traduits en justice », a déclaré l’agent spécial par intérim en charge Cory Nootnagel du Bureau de l’inspecteur général du Conseil des gouverneurs. du Federal Reserve System et du Bureau of Consumer Financial Protection, Western Region. « Je félicite nos agents, leurs partenaires fédéraux chargés de l’application des lois et la section des fraudes de la division criminelle du ministère de la Justice pour leur travail acharné et leur persévérance. »

Schéma des produits cryptographiques :

États-Unis contre David Saffron:

David Saffron, 49 ans, de Las Vegas, Nevada, était le propriétaire de Circle Society, une plateforme d’investissement en crypto-monnaie. Saffron a utilisé la Circle Society pour solliciter les investisseurs à participer à un pool de matières premières non enregistré, qui est un fonds qui combine les contributions des investisseurs pour négocier sur les marchés à terme et les marchés des matières premières. Safran a été inculpé dans le district central de Californie d’un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique, de quatre chefs de fraude électronique, d’un chef de complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises et d’un chef d’entrave à la justice. Comme allégué dans l’acte d’accusation, Saffron a faussement déclaré aux investisseurs qu’il avait échangé les fonds des investisseurs pour gagner des bénéfices en utilisant un bot de trading qui pouvait exécuter plus de 17 000 transactions par heure sur divers échanges de crypto-monnaie. Safran a faussement représenté que son bot de trading générerait entre 500% et 600% de retour sur le montant investi. Pour inciter les investisseurs à investir, Saffron aurait dirigé des réunions d’investisseurs dans des maisons de luxe à Hollywood Hills et ailleurs, et aurait voyagé avec une équipe d’agents de sécurité armés afin de créer une fausse apparence de richesse et de succès. Au total, Saffron a collecté frauduleusement environ 12 millions de dollars auprès d’investisseurs. S’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, Saffron risque jusqu’à 115 ans de prison. IRS Criminal Investigation (IRS-CI) enquête sur l’affaire. Les procureurs de première instance de la Section de la fraude, Kevin Lowell et Theodore Kneller, et le procureur américain adjoint James Hughes du bureau du procureur américain du district central de Californie poursuivent l’affaire.

« M. Safran a exploité l’intérêt des investisseurs pour la crypto-monnaie en attirant les victimes avec de fausses technologies et de fausses promesses de rendements garantis », a déclaré l’agent spécial responsable Ryan L. Korner du bureau extérieur de l’IRS-CI à Los Angeles. «En réalité, M. Saffron exploitait un stratagème illégal de Ponzi pour escroquer les investisseurs victimes et utilisait les fonds à son profit personnel. L’IRS-CI poursuivra et éliminera ces stratagèmes pour protéger les investisseurs, préserver nos marchés des matières premières et traduire les fraudeurs financiers en justice.

Victimes de fraude crypto :

Tous les investisseurs victimes des programmes Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS et Circle Society sont encouragés à visiter la page Web https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement pour s’identifier en tant que victimes potentielles et obtenir plus d’informations. sur leurs droits en tant que victimes, y compris la possibilité de soumettre une déclaration de la victime.

Un acte d’accusation n’est qu’une allégation, et tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable par un tribunal.