Un nouveau groupe de travail mis en place par le ministère américain de la Justice (DOJ), KleptoCapture, ciblera également les échanges de crypto-monnaie. Les institutions financières, les banques, les services de transfert d’argent et les échanges cryptographiques qui permettent aux oligarques russes de déplacer de l’argent « seront dans le collimateur de cette enquête ».
Le groupe de travail KleptoCapture du DOJ adoptera une «vue plus large»
Un nouveau groupe de travail du ministère de la Justice (DOJ), KleptoCapture, appliquera des sanctions contre les oligarques russes et ciblera quiconque aide à cacher leur argent, y compris les fournisseurs de services de cryptographie, aurait déclaré vendredi un haut responsable du DOJ.
Le groupe de travail KleptoCapture a été lancé le 2 mars. Il s’agit « d’un groupe de travail interinstitutions sur l’application de la loi dédié à l’application des sanctions radicales, des restrictions à l’exportation et des contre-mesures économiques que les États-Unis ont imposées, avec leurs alliés et leurs partenaires, en réponse aux attaques non provoquées de la Russie. invasion militaire de l’Ukraine », a décrit le DOJ.
Notant que le groupe de travail KleptoCapture adoptera une « vision plus large » de qui il considère comme un facilitateur dans les contournements des sanctions, le responsable du DOJ a déclaré :
Notre objectif est de porter toute accusation appropriée contre tout oligarque ou entité russe sanctionné, et ceux qui les aideraient à échapper aux sanctions économiques.
En plus de ceux qui aident volontairement au blanchiment d’argent, le responsable a souligné que « les acteurs qui font l’autruche ou qui aveuglent au déplacement d’argent sale peuvent faire face à des accusations de blanchiment d’argent pour leur rôle dans la dissimulation de ces produits ».
Le responsable du DOJ a souligné:
Les institutions financières, les banques, les services de transfert d’argent, les échanges de crypto-monnaie qui omettent délibérément de maintenir des politiques et procédures adéquates de lutte contre le blanchiment d’argent et permettent à ces oligarques de déplacer de l’argent, pour permettre le flux de leur argent, seront dans le collimateur de cette enquête.
Le procureur général Merrick Garland a déclaré la semaine dernière que le DOJ « ne négligerait aucun effort » afin de saisir des actifs en violation des nouvelles sanctions.
« Le groupe de travail va réunir des procureurs, des agents, des analystes, des traducteurs de tout le département et de tout le gouvernement américain pour poursuivre les crimes et les avoirs des oligarques russes, et d’autres qui ont permis au régime russe responsable de l’invasion de l’Ukraine », a détaillé le haut responsable du DOJ, ajoutant :
Ces facilitateurs ont amassé d’énormes richesses grâce à la corruption, à l’extorsion et à la dégradation de l’État de droit. Le succès de ce groupe de travail est défini par le démantèlement, la perturbation et l’inconfort de ces facilitateurs et de leur réseau.
Le responsable a précisé que ce n’est pas parce que les oligarques font l’objet de sanctions américaines que le ministère de la Justice peut simplement saisir leurs biens, en précisant : « Le simple fait d’être bloqué, ou simplement d’appartenir à un oligarque connu n’est pas en soi suffisant pour le ministère de la Justice. de confisquer ces biens ou d’obtenir un mandat de saisie ».
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