Un homme du Texas, qui se fait appeler « Docteur Bitcoin », a plaidé coupable d’avoir dirigé une entreprise illégale d’échange de crypto-monnaie, convertissant de l’argent en bitcoin. Il risque cinq ans de prison fédérale.
L’opérateur d’échange de crypto plaide coupable
Le département américain de la Justice (DOJ) a annoncé mardi qu’un résident du Texas, Mark Alexander Hopkins, avait plaidé coupable pour « exploitation illégale d’une entreprise de conversion d’espèces en crypto-monnaie ».
L’homme de 42 ans, qui se fait appeler « Docteur Bitcoin », a plaidé coupable à un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence. Le procureur américain par intérim Prerak Shah a détaillé :
Ce défendeur a ignoré la loi fédérale et a autorisé les fraudeurs à utiliser le bitcoin pour opérer sous le radar des forces de l’ordre. Nous sommes déterminés à débarrasser le marché du bitcoin de quiconque aide sciemment des acteurs criminels à dissimuler des profits illégaux dans des portefeuilles cryptographiques.
Hopkins a admis avoir géré une entreprise d’échange de crypto-monnaie, convertissant des dollars américains en crypto-monnaie, principalement en bitcoin, moyennant des frais. Il a également admis qu’il envoyait fréquemment du BTC aux portefeuilles crypto des clients sans prendre de mesures supplémentaires pour vérifier la source de l’argent.
Des documents judiciaires montrent que Hopkins a aidé un client identifié comme « MH » à convertir des dollars américains d’une arnaque à la loterie qu’il menait au Nigeria en bitcoins. Au cours d’environ un an, il a effectué 37 transactions avec l’escroc, convertissant entre 550 000 $ et 1,5 million de dollars.
Selon le ministère de la Justice :
Hopkins a admis qu’il avait promis de ne pas s’impliquer dans les détails des transactions commerciales de MH, mais a expliqué à MH comment contourner les exigences de déclaration des institutions financières en gardant les dépôts inférieurs à 9 500 $, et a ordonné à MH de mentir aux institutions financières sur le but de l’entreprise.
Hopkins a admis qu’il n’était pas autorisé à mener une entreprise d’échange de crypto dans l’État et qu’il n’était pas enregistré en tant qu’entreprise de transmission d’argent auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un bureau du département américain du Trésor.
Notant que le défendeur « n’a pas respecté les lois fédérales qui obligent les entreprises de transfert d’argent à vérifier les noms, la date de naissance et l’adresse des clients – une loi visant à identifier ceux qui se livrent à des activités illégales – et n’a pas déposé de rapports sur les transactions en devises pour les transactions de grande valeur transactions en espèces », a déclaré le DOJ :
Hopkins risque maintenant jusqu’à cinq ans de prison fédérale.
Pensez-vous que ce Docteur Bitcoin devrait aller en prison pendant cinq ans ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
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