NEW YORK, 1er septembre (Reuters) – Le principal organisme américain de réglementation des valeurs mobilières a poursuivi mercredi le fondateur de la défunte plate-forme d’échange de crypto-monnaie BitConnect pour son rôle présumé dans la collecte frauduleuse d’environ 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs de détail.

Élargissant une affaire civile annoncée en mai, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, un citoyen indien, d’avoir vanté illégalement l’offre non enregistrée de BitConnect de janvier 2017 à janvier 2018.

Il a également accusé le promoteur Glenn Arcaro et sa société Future Money Ltd de fraude, affirmant qu’ils avaient reçu plus de 24 millions de dollars en « commissions de recommandation » et « fonds de développement » lors de la promotion de BitConnect d’août 2017 à janvier 2018.

La SEC demande des amendes, la récupération des gains mal acquis et d’autres réparations dans son action en justice devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Fondé en 2016, BitConnect a créé un jeton numérique appelé BitConnect Coin qui pouvait être échangé contre du bitcoin, la crypto-monnaie populaire.

La SEC a déclaré que les investisseurs d’un « programme de prêt » BitConnect auraient été informés que BitConnect utiliserait un « robot de trading logiciel à volatilité » qui pourrait générer des rendements de 40 % par mois, et qu’ils recevraient des rendements fictifs montrant des gains d’environ 3 700 % par an.

En réalité, la SEC a déclaré que les investisseurs de BitConnect ont perdu une grande partie de leur argent après que le prix de BitConnect Coin a chuté de 92% le 16 janvier 2018.

La SEC a déclaré que Kumbhani, 35 ans, a vécu à Surat, en Inde, mais on ne sait pas où il se trouve, tandis qu’Arcaro, 44 ​​ans, vit à Moorpark, en Californie, et a incorporé Future Money à Hong Kong.

Les efforts pour localiser Kumbhani ont échoué. Un avocat d’Arcaro et Future Money n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La SEC avait déposé le 28 mai une action en justice connexe contre cinq autres promoteurs de BitConnect.

Il a obtenu des jugements obligeant deux promoteurs, Michael Noble et Joshua Jeppesen, et la fiancée de Jeppesen à payer plus de 3,5 millions de dollars et 190 bitcoins.

Les trois autres promoteurs n’ont pas répondu à la poursuite ou n’ont pas été signifiés, selon les archives judiciaires.

Reportage de Jonathan Stempel à New York Montage par Matthew Lewis

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