La police sud-coréenne aurait ouvert une enquête sur un éventuel détournement de fonds impliquant un employé de Terraform Labs. Pour empêcher les transferts de fonds, la police a demandé des échanges cryptographiques pour geler les comptes de la Luna Foundation Guard.
Enquête sur les détournements de fonds et gel des avoirs
L’unité d’enquête sur la cybercriminalité de l’agence de police métropolitaine de Séoul a annoncé lundi avoir lancé une enquête sur un éventuel détournement de fonds par un employé de Terraform Labs, ont rapporté les médias locaux.
Un responsable de l’Agence de police métropolitaine de Séoul a été cité par Chosun comme ayant déclaré :
Nous avons reçu des informations selon lesquelles une personne soupçonnée d’avoir détourné des fonds d’entreprise serait un employé de Terraform Labs.
La police a reçu des informations sur le détournement de fonds présumé au milieu de ce mois et a examiné l’affaire. Dans le cadre de l’enquête, la police prévoit de vérifier les détails des transactions en espèces et cryptographiques de Terraform Labs et de la Luna Foundation Guard (LFG).
La police a expliqué qu’il existe des preuves que des fonds détournés ont été versés sur les comptes de la Luna Foundation Guard. L’unité de cybercriminalité a donc demandé aux principaux échanges nationaux de crypto-monnaie, tels que Upbit et Bithumb, de geler « de toute urgence » les comptes appartenant à la Luna Foundation Guard pour empêcher les retraits de fonds détenus sur les échanges de crypto.
Cependant, la demande de gel de la police n’est pas une question obligatoire selon les lois et réglementations coréennes, mais une question qui doit être exécutée arbitrairement par chaque échange cryptographique. Par conséquent, il n’a pas été confirmé si les demandes de gel ont été exécutées, a indiqué la publication.
La crypto-monnaie terra (LUNA) et le stablecoin terrausd (UST) se sont effondrés plus tôt ce mois-ci après que l’UST a perdu son ancrage au dollar américain.
À la suite de l’effondrement, le gouvernement coréen a lancé une enquête d’urgence sur les deux pièces et a rencontré des représentants des principaux échanges cryptographiques du pays pour discuter des mesures visant à empêcher que des incidents similaires ne se produisent.
La semaine dernière, un certain nombre de victimes ont intenté une action en justice contre le PDG de Terraform Labs, Kwon Do-hyung (alias Do Kwon), auprès du bureau du procureur du district sud de Séoul, accusé d’avoir enfreint la loi sur la répression des crimes économiques spécifiques (fraude) et la loi. sur la réglementation des recettes similaires.
De plus, Do Kwon a dissous Terraform Labs Korea quelques jours avant l’effondrement de LUNA et UST. Alors que beaucoup soupçonnaient un acte criminel, Kwon a affirmé que le moment n’était qu’une « coïncidence ». Il affirme également que son entreprise ne doit aucun impôt au gouvernement coréen.
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