La police civile brésilienne a saisi 172 millions de reais (33 millions de dollars américains) dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent menée via des échanges cryptographiques.
Au cours d’une opération connue sous le nom d’« échange » qui s’est déroulée à Sao Paulo et Diadema, la police brésilienne a exécuté six mandats de perquisition, après quoi la justice brésilienne a autorisé le gel des comptes et la saisie des avoirs de deux personnes et de 17 sociétés, selon un communiqué officiel qui a fait pas les nommer.
L’enquête a révélé que les échanges cryptographiques ont acquis et vendu des bitcoins à des sociétés fictives fabriquées pour faciliter l’accès de leurs créateurs au système bancaire.
En rapport: FTX Crypto Exchange évalué à 18 milliards de dollars lors d’un cycle de financement de 900 millions de dollars
Sur une période de cinq mois, l’un des échanges a traité 1,93 million de dollars d’actifs numériques avec six fausses sociétés, tandis que huit autres fausses sociétés ont acquis 2,9 millions de dollars de crypto-monnaies au cours de la même période, a indiqué la police.
Les échanges n’ont pas vérifié la légitimité des entités avec lesquelles ils traitaient ou l’origine des transactions, a déclaré la police brésilienne, ajoutant que les échanges opéraient sciemment au nom d’une organisation criminelle dédiée au blanchiment d’argent au moyen de crypto-monnaies.
Selon l’enquête, de l’argent a été envoyé à des sociétés offshore puis rapatrié en simulant des transactions de vente ou de prestation de services.
Les enquêtes préliminaires ont indiqué que les entreprises effectuaient d’importantes transactions entre elles, puis acheminaient de l’argent vers des intermédiaires, qui étaient responsables de l’acquisition d’actifs numériques et de la livraison d’un code de hachage à leurs clients.
