Le magnat australien du bitcoin Greg Dwyer a été condamné à un an de probation après avoir été reconnu coupable d’avoir enfreint les lois bancaires américaines alors qu’il était cadre supérieur à l’échange de crypto-monnaie en difficulté BitMEX, alors que ses conseillers critiquaient les autorités pour leur approche brutale de ses accusations.
Dwyer sera autorisé à purger sa probation en dehors des États-Unis étant donné que sa résidence est actuellement aux Bermudes. Il a également été condamné à une amende de 150 000 dollars américains dans le cadre de sa condamnation aux accusations portées contre lui par le ministère américain de la Justice.
Greg Dwyer, employé principal de BitMEX, et le co-fondateur Arthur HayesLe crédit:Marc Stehle
Le diplômé de l’Université de Sydney et de St Ignatius a récemment été condamné après avoir plaidé coupable à l’accusation après que son co-accusé – les fondateurs de BitMEX – ait plaidé coupable pour des accusations similaires.
Dwyer a été accusé aux côtés des trois co-fondateurs de BitMEX fin 2020 d’avoir délibérément enfreint les lois bancaires américaines en permettant aux clients de s’inscrire au groupe de paris sur la crypto-monnaie en utilisant de faux passeports et d’autres informations incorrectes pour contourner les lois anti-blanchiment d’argent.
Les régulateurs américains qui ont intenté l’action contre BitMEX et ses principaux dirigeants ont décrit le groupe comme une « plate-forme de blanchiment d’argent » qui opérait dans « l’ombre des marchés financiers ».
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Dwyer a été le premier employé de BitMEX. Le groupe reste l’un des plus grands échanges liés au bitcoin et à la crypto-monnaie au monde. BitMEX, qui a traité plus de 950 milliards de dollars de transactions en 2020, a été évalué de manière prudente à 3 milliards de dollars.
Le directeur général et co-fondateur de BitMEX, Arthur Hayes, reste un acteur de premier plan sur la scène de la crypto-monnaie malgré sa condamnation à six mois d’assignation à résidence après avoir été inculpé aux côtés de Dwyer et des deux autres fondateurs du groupe, Ben Delo et Sam Reed.
Avant son arrestation, Dwyer était également bien connu sur la scène de la crypto-monnaie, donnant des interviews à Business Insider et apparaissant lors d’une conférence sur le bitcoin à Manhattan en 2019.
