NEW YORK, 14 décembre (Reuters) – Les accusations portées mardi par les procureurs américains contre Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, figuraient parmi les plus médiatisées portées contre un joueur de crypto. Il s’agissait de la dernière d’une série d’affaires impliquant des actifs numériques sur lesquelles les régulateurs et les procureurs américains se sont penchés.

Voici un résumé de certaines de ces affaires civiles et pénales, et de leurs résultats :

BITFINEX HACK

En février, le ministère américain de la Justice a inculpé une équipe mari et femme pour complot en vue de blanchir 119 754 bitcoins volés après qu’un pirate informatique s’est introduit dans l’échange de devises numériques Bitfinex en 2016 et a initié plus de 2 000 transactions non autorisées. Le couple est en pourparlers avec les procureurs au sujet d’un éventuel plaidoyer, selon les archives judiciaires.

EMPLOYÉS BITMEX

Les employés de BitMEX, y compris les fondateurs de l’échange de crypto-monnaie, ont plaidé coupables cette année pour avoir délibérément omis d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des programmes de prévention du blanchiment d’argent. Les cofondateurs de l’entreprise ont plaidé coupables devant un tribunal fédéral de New York et ont chacun accepté de payer une amende pénale de 10 millions de dollars.

Un autre employé de l’entreprise a également plaidé coupable et a accepté une amende de 150 000 $.

Les procureurs fédéraux ont initialement porté les accusations criminelles en 2020.

En 2021, la bourse a accepté de payer une amende civile pour régler des accusations distinctes de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis et de l’unité Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain.

Un porte-parole de BitMEX a refusé cette semaine de commenter les accusations portées contre ses anciens employés.

Au moment où l’affaire a été réglée avec la CFTC et le FinCEN, le directeur général de la société a souligné ses solides capacités de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent.

BLOCKFI LENDING LLC

Une filiale de la société de cryptographie BlockFi Inc a accepté de payer une amende record de 100 millions de dollars à la SEC et aux régulateurs des États pour régler les poursuites civiles liées à un produit de prêt portant intérêt qu’elle proposait à près de 600 000 investisseurs.

BlockFi, qui a déposé son bilan le 29 novembre, doit encore 30 millions de dollars sur l’amende civile de 50 millions de dollars qu’il a accepté de payer à la SEC, selon un dossier judiciaire.

Un porte-parole de l’entreprise n’a pas répondu à la demande de commentaires cette semaine, mais dans un communiqué à l’époque, la résolution de l’affaire est un exemple des « efforts pionniers de l’entreprise pour assurer la clarté de la réglementation pour l’ensemble de l’industrie et nos clients ».

ANCIEN RESPONSABLE COINBASE

Le bureau du procureur américain de Manhattan et la SEC ont inculpé en juillet un ancien chef de produit de l’échange de crypto Coinbase, son frère et ami dans un prétendu stratagème de délit d’initié. Ces affaires ont marqué les toutes premières accusations de délit d’initié impliquant des crypto-monnaies.

L’ancien employé de Coinbase a plaidé non coupable des accusations. Son frère a changé un plaidoyer de culpabilité antérieur en un accord avec les procureurs. Un troisième accusé a été inculpé mais est toujours en liberté.

Coinbase a critiqué les accusations de la SEC, déclarant dans un article de blog à l’époque que la bourse ne répertorie pas les titres et que l’agence poursuivait une « régulation par l’application ».

ONECOIN LTD

En 2019, les autorités américaines ont inculpé les dirigeants présumés d’un système pyramidal de plusieurs milliards de dollars impliquant une crypto-monnaie frauduleuse appelée OneCoin. L’un des dirigeants est toujours en fuite et l’autre a plaidé non coupable.

ANCIEN EMPLOYÉ D’OPENSEA

En juin, les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé un ancien chef de produit chez OpenSea, un marché en ligne de jetons non fongibles, de délit d’initié. L’accusation a marqué le premier cas de ce type impliquant des actifs numériques.

Les procureurs ont déclaré que l’ancien chef de produit avait secrètement acheté des NFT sur la base d’informations confidentielles selon lesquelles les jetons, ou d’autres du même créateur, seraient bientôt présentés sur la page d’accueil d’OpenSea.

OpenSea a souligné cette semaine sa précédente déclaration concernant les accusations selon lesquelles elle avait ouvert une enquête et demandé à l’employé de quitter l’entreprise.

LABORATOIRES RIPPLE INC

En décembre 2020, la SEC a poursuivi la société de paiement blockchain Ripple et deux dirigeants, alléguant qu’ils avaient mené une offre de titres non enregistrée de 1,3 milliard de dollars.

La société basée à San Francisco, qui a fondé la crypto-monnaie XRP en 2012, a été impliquée dans une bataille judiciaire de plusieurs années avec le régulateur.

Ripple a demandé à un juge de considérer XRP comme n’étant pas une sécurité, et donc non soumis à la surveillance de la SEC. L’affaire a de vastes conséquences juridiques potentielles pour l’industrie, qui occupe une zone grise réglementaire aux États-Unis.

Un porte-parole de Ripple n’a pas fourni de commentaire mis à jour cette semaine.

GROUPE TÉLÉGRAMME

En octobre 2019, la SEC a interrompu une offre de jetons numériques non enregistrés de 1,7 milliard de dollars par le service de messagerie Telegram Group et sa filiale TON Issuer. Après une bataille judiciaire de six mois, Telegram a accepté de payer une amende civile de 18,5 millions de dollars et de restituer 1,2 milliard de dollars aux investisseurs.

L’entreprise, qui n’a ni admis ni nié les conclusions de la SEC, n’a pas répondu à la demande de commentaires.

Reportage de Chris Prentice et Luc Cohen, édité par Deepa Babington

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