Les choses se passent rapidement et les accusations s’accumulent pour le PDG en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried. Quelques heures à peine avant de témoigner devant le Congrès, SBF a été arrêté aux Bahamas le 12 décembre, à la demande du gouvernement américain.

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Le 13 décembre, le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY) a descellé l’acte d’accusation, qui accuse SBF de huit chefs d’accusation, notamment de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude sur les valeurs mobilières, une fraude sur les marchandises, le blanchiment d’argent et un complot pour frauder les États-Unis et les réglementations sur le financement des campagnes.

Voici ce que dit le monde de la cryptographie.

Acte d’accusation « Bare Bones »

« Une arrestation comme celle-ci est le résultat d’un travail acharné des enquêteurs et des procureurs qui ont probablement déjà parcouru des milliers de pages de documents et de transactions et présenté ces conclusions à un grand jury », a déclaré Ari Redbord, responsable des affaires juridiques et gouvernementales de la société blockchain. Laboratoires TRM. « Cette inculpation arrive très vite. La question suivante est de savoir quel processus d’extradition, le cas échéant, aura lieu.

Redbord a ajouté qu’un facteur important à retenir est que le montant de la fraude est un facteur majeur qui détermine les directives fédérales en matière de détermination de la peine ; et, étant donné le nombre sans précédent de fraudes impliquées ici, nous verrons probablement des directives de condamnation très élevées.

« Cela dit, l’acte d’accusation est relativement simple », a déclaré Redbord, « et nous en apprendrons probablement beaucoup plus dans les semaines et les mois à venir au cours d’éventuelles procédures d’extradition, d’enquêtes préliminaires et d’autres documents déposés devant les tribunaux. »

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« L’industrie est très heureuse de voir cela »

Par ailleurs, la Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé SBF d’avoir orchestré un stratagème pour frauder les investisseurs en actions de FTX, après avoir levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’eux, selon un communiqué.

«Au sein de la communauté crypto, beaucoup craignaient qu’il ne fasse face à des accusations criminelles. J’ai toujours dit le contraire », a déclaré Brock Pierce, président de la Bitcoin Foundation. «Il y a une raison pour laquelle il est aux Bahamas; il aurait probablement été appréhendé s’il avait mis le pied aux États-Unis

L’histoire continue

« Je pense que la plupart de l’industrie est très heureuse de voir cela. Cela n’a rien à voir avec la crypto-monnaie ou la technologie blockchain ; c’est un événement criminel. Son entreprise était dans l’espace crypto, mais ce n’est pas un échec de la crypto. Nous sommes très contrariés de voir les dommages à la réputation que cela a sur l’industrie alors qu’il s’agit plutôt de la réputation d’un mauvais acteur.

La plainte de la SEC allègue en outre que SBF a utilisé les fonds mélangés des clients FTX d’Alameda Research pour effectuer des investissements à risque non divulgués, des achats immobiliers somptueux et d’importants dons politiques.

« Nous alléguons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes sur la base de la tromperie tout en disant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptographie », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, autrefois partisan du SBF, dans le communiqué. « La fraude présumée commise par M. Bankman-Fried est un appel clair aux plateformes de cryptographie dont elles ont besoin pour se conformer à nos lois. »

Brent Xu, PDG et co-fondateur de la plate-forme de marché obligataire Web3 Umee, a déclaré: «Sam Bankman-Fried a joué la mauvaise carte« Je ne suis qu’un mauvais homme d’affaires »alors qu’il est très clair qu’il a commis de graves actes de fraude. . Les détails de son arrestation ne sont pas tout à fait clairs, mais quoi qu’il en soit, j’espère que cela aidera les nombreuses personnes blessées par ses actions à se rapprocher d’un sentiment de justice.

« Ce que le public cherche à voir »

FTX, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie, et ses plus de 130 filiales ont déposé une demande de chapitre 11 le 14 novembre et SBF a ensuite été remplacé par John Ray, qui a plus de 40 ans d’expérience juridique et de restructuration et a été le directeur de la restructuration. ou PDG dans plusieurs des plus grandes faillites d’entreprises de l’histoire, y compris celle d’Enron.

Dans le dossier de mise en faillite, il a déclaré: « Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables comme cela s’est produit ici. »

Ray est sur le point de témoigner devant le Congrès au lieu de SBF le 13 décembre et a écrit dans son témoignage préparé à l’avance que l’effondrement de FTX « semble provenir de la concentration absolue du contrôle entre les mains d’un très petit groupe d’individus grossièrement inexpérimentés et peu sophistiqués qui n’a mis en œuvre pratiquement aucun des systèmes ou contrôles nécessaires pour une entreprise à qui l’argent ou les actifs d’autrui sont confiés.

Sylvia Jablonski, PDG et CIO de Defiance ETF, a déclaré que l’arrestation de SBF semble avoir un moment tout à fait unique avant ce qui était censé être son témoignage public devant le Congrès, suggérant que les tribunaux fédéraux ne veulent plus de ses efforts quotidiens non réglementés de témoignage public.

«Cette arrestation est peut-être ce que le public cherche à voir en termes de mesures pour réglementer, protéger et établir un semblant de limites pour protéger les individus et les institutions contre les mauvais acteurs et laisser la légitimité de l’espace commencer à réapparaître en tant qu’investissement potentiel. , » dit-elle. « Je ne pense pas que de nombreux investisseurs ou le public trouveront l’arrestation injustifiée, du moins à ce stade, compte tenu du témoignage que SBF avait déjà partagé lors de ses propres tournées sur les médias publics. »

Ennemi public n°1

Toujours le 12 décembre, la commission bancaire du Sénat américain a déclaré que SBF avait refusé de témoigner lors d’une audience le 14 décembre.

« L’avocat de Sam Bankman-Fried n’a pas répondu dans les délais impartis », a déclaré le président des banques du Sénat, le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio, et le membre de rang Pat Toomey, R-Pa., Dans un communiqué conjoint. « Nous pensons qu’il est important que Bankman-Fried montre qu’il est prêt à assurer la transparence et la responsabilité du peuple américain en fournissant un témoignage. Nous continuerons à travailler pour le faire comparaître devant le Congrès comme détaillé dans la lettre de mercredi. »

Quant à SBF, selon le témoignage prévu qu’il devait livrer devant le Congrès le 13 décembre et obtenu par Forbes, il a écrit : « Je voudrais commencer par déclarer formellement, sous serment : je [made a mistake]. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose de dire que je suis désolé. Et donc je consacre autant de moi-même que possible à faire ce qu’il faut pour les clients. En fin de compte, je me jugerai principalement par une métrique : si j’ai finalement réussi à rendre les clients entiers. Si je déçois nos clients à cet égard, je me déçois moi-même.

Aaron Kaplan, PDG et co-fondateur de Prometheum, a déclaré que les poursuites pénales du ministère de la Justice, associées aux poursuites civiles de la SEC, représentent une presse judiciaire complète du gouvernement américain.

« La liberté personnelle de Sam Bankman-Fried et tous les biens qu’il lui reste sont en train de disparaître sous ses yeux », a déclaré Kaplan. « Il est maintenant l’ennemi public n°1. »

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Cet article a été initialement publié sur GOBankingRates.com : Crypto World réagit à l’arrestation de Bankman-Fried