L’échange de crypto-monnaie Binance aurait traité près de 346 millions de dollars de transactions cryptographiques pour Bitzlato, la plateforme de trading de pièces qui a été fermée lors d’une opération internationale d’application de la loi. Les autorités américaines affirment que la plus grande plateforme de négociation d’actifs numériques au monde figurait parmi les principales contreparties de Bitzlato, propriété russe.
Les données de la blockchain indiquent que Binance a déplacé plus de 20 000 BTC pour Bitzlato depuis 2018
Le leader mondial du secteur du trading de crypto, Binance, aurait transféré une crypto-monnaie d’une valeur de près de 346 millions de dollars pour Bitzlato, basé à Hong Kong, a rapporté Reuters citant des données de Chainalysis. Bitzlato était un échange peu connu jusqu’à ce qu’il soit récemment ciblé dans ce que les autorités américaines ont décrit comme un « coup dur pour l’écosystème de la criminalité cryptographique ».
La semaine dernière, le ministère de la Justice a annoncé que le co-fondateur et actionnaire majoritaire de Bitzlato, le citoyen russe Anatoly Legkodymov qui vit en Chine, a été arrêté à Miami et accusé d’exploiter une entreprise de change sans licence qui a traité 700 millions de dollars en fonds illicites.
Mercredi, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a déclaré que Binance était le seul échange crypto majeur ayant effectué des transactions avec Bitzlato, et l’une de ses principales contreparties. Parmi les autres, il y avait le marché darknet Hydra, l’échange peer-to-peer (P2P) Localbitcoins et l’escroquerie d’investissement crypto Finiko, la plus grande pyramide financière de Russie ces dernières années.
Le Bitzlato enregistré à Hong Kong, mieux connu des utilisateurs russophones, était une « principale préoccupation de blanchiment d’argent » liée à la finance illicite russe, selon le FinCEN. Le bureau n’a pas révélé de détails sur l’ampleur des transactions desdites plateformes avec Bitzlato, mais a déclaré qu’il interdirait aux institutions financières de transférer des fonds vers la bourse sans préciser les entités auxquelles il faisait référence.
Selon les données compilées par la société de criminalistique blockchain Chainalysis et vues par Reuters, Binance a déplacé plus de 20 000 BTC pour Bitzlato, d’une valeur de 345,8 millions de dollars au moment où les transactions ont eu lieu, entre mai 2018 et sa fermeture. Bitcoin pour environ 175 millions de dollars a été transféré à Binance depuis Bitzlato au cours de la période, faisant de Binance sa plus grande contrepartie réceptrice, note également le rapport.
Le plus grand échange de crypto dit qu’il a aidé l’enquête sur Bitzlato
Binance a « fourni une assistance substantielle » aux forces de l’ordre internationales pour soutenir leur enquête sur Bitzlato, a déclaré un porte-parole de l’échange à l’agence de presse par e-mail, tout en refusant de fournir plus de détails sur les relations du géant de la cryptographie avec Bitzlato ou sa coopération avec les autorités.
Localbitcoins, basé en Finlande, a déclaré qu’il n’avait jamais eu « aucune sorte de coopération ou de relation » avec Bitzlato tout en admettant que certains commerçants P2P sur sa plate-forme « auraient également négocié sur le marché P2P de Bitzlato », mais soulignant qu’il n’y a eu aucune transaction entre les deux bourses depuis octobre 2022.
Reuters a fait remarquer qu’il n’a aucune preuve que les transactions Binance, Localbitcoins ou Finiko avec Bitzlato ont enfreint des lois ou des règlements. Il n’a pas non plus été en mesure d’établir si les relations de Binance avec Bitzlato sont actuellement en cours d’examen. Dans le même temps, l’action menée par les États-Unis contre Bitzlato intervient alors que le ministère de la Justice enquête sur Binance pour un éventuel blanchiment d’argent et des violations des sanctions.
Un certain nombre de pays européens sont également impliqués dans l’enquête contre Bitzlato. L’annonce de la semaine dernière a révélé que les forces de l’ordre françaises avaient démantelé l’infrastructure numérique de la plateforme dans le pays et saisi son site Web. Lundi, Europol a informé que quatre autres membres de l’équipe de l’échange ont été arrêtés en Espagne et à Chypre.
Vous attendez-vous à ce que les relations présumées de Bitzlato avec Binance et d’autres plateformes de cryptographie fassent l’objet d’une enquête plus approfondie ? Partagez vos réflexions sur le sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
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