ISTANBUL

Un tribunal turc a ordonné jeudi l’arrestation de six suspects dans le cadre d’une enquête en cours sur la plate-forme d’échange de crypto-monnaie Thodex.

Parmi les personnes arrêtées figurent Guven Ozer et Serap Ozer, respectivement frère et sœur de Faruk Fatih Ozer, fondateur de Thodex.

Trois des personnes arrêtées ont été libérées contre une caution de 30 000 livres turques (3 648 dollars) après avoir enregistré leur déposition au bureau du procureur à Istanbul. Ils ont été interdits de quitter le pays.

Les accusations portées contre les six suspects comprennent la création d’une organisation dans le but de se livrer à des activités criminelles et à des fraudes en utilisant les systèmes d’information, les banques et les établissements de crédit comme outil.

Les procureurs d’Istanbul ont déjà recueilli les témoignages du personnel de Thodex, une plateforme qui aurait bouleversé des centaines de milliers de membres.

Après des problèmes de transaction, la plate-forme a partagé des versions lundi et mardi annonçant une période de maintenance de six heures.

Mercredi, il a fait une autre annonce qu’il conclurait un partenariat et que les membres seraient en mesure d’effectuer des transactions après une période de constitution de cinq jours.

Dans la foulée, l’organisme de surveillance des crimes financiers de la Turquie a annoncé qu’il avait bloqué tous les comptes bancaires de la plate-forme dans le pays à partir de mercredi.

La commission d’enquête turque sur les crimes financiers (MASAK) a ouvert une enquête sur le responsable et la société.

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