La police de Hong Kong a lancé samedi une nouvelle plateforme Web3 connue sous le nom de « CyberDefender Metaverse ».

Pour célébrer le lancement, la force a organisé son premier événement « Exploring the Metaverse » dans l’espace virtuel.

Réprimer la criminalité cryptographique

Lors de l’événement de lancement, l’inspecteur en chef Ip Cheuk-yu du Bureau de la cybersécurité et de la criminalité technologique (CSTCB) a discuté des dangers posés par Web3. Il a déclaré aux participants que des crimes tels que la fraude, le piratage, le vol et les délits sexuels sont tous des menaces dans le métaverse.

L’événement s’est également concentré sur l’utilisation des actifs numériques par les cybercriminels contemporains et les progrès réalisés dans l’éradication de la cryptocriminalité.

Dans un communiqué de presse qui a accompagné le lancement, la police de Hong Kong a déclaré qu’en 2022, la ville avait enregistré 2336 crimes liés aux actifs virtuels. Celles-ci ont entraîné une perte de 1,7 milliard de dollars pour les victimes.

Et au premier trimestre de cette année, 663 cas de ce type ont déjà été signalés. Fait inquiétant, en seulement trois mois, les pertes déclarées se sont élevées à 570 millions de dollars, soit une augmentation de 75 % par rapport au premier trimestre 2022.

Le communiqué indiquait que la plupart de ces cas impliquaient des investissements dans des actifs virtuels. « Les criminels ont profité du manque de connaissances du public sur les actifs virtuels et les ont attirés dans des investissements inexistants », prévient-il.

Le régulateur de Hong Kong met à jour les règles AML

Parallèlement à la nouvelle plate-forme métaverse, cette semaine, la Hong Kong Securities Regulatory Commission (HKSRC) a publié des directives mises à jour contre le blanchiment d’argent (AML).

Le guide du HKSRC détaille comment les criminels utilisent les actifs numériques pour blanchir de l’argent. Il développe ensuite les mesures que les institutions financières peuvent prendre pour se protéger contre les activités illégales.

Les nouvelles règles s’appliqueront à toutes les entreprises qui traitent des actifs virtuels. Les changements incluent des exigences améliorées de connaissance de votre client (KYC) et de diligence raisonnable.

Selon les directives mises à jour, les institutions qui facilitent les transactions cryptographiques d’une valeur de 8 000 RMB ou plus doivent collecter des informations d’identification sur l’expéditeur et le destinataire.

La lutte contre la criminalité numérique s’internationalise

En appliquant des règles KYC améliorées, Hong Kong intensifie ses efforts pour empêcher l’argent sale de circuler dans la ville. Les entreprises devront effectuer des contrôles KYC quel que soit l’endroit où se trouvent leurs clients.

Hong Kong deviendra donc une destination moins attrayante pour les acteurs criminels utilisant la cryptographie pour cacher leur identité.

En dehors de Hong Kong, d’autres juridictions adaptent également leurs cadres AML pour suivre l’utilisation des actifs numériques par les réseaux criminels. Par exemple, cette semaine, le Japon a également annoncé des règles AML plus strictes pour les transferts cryptographiques.

Plus précisément, le pays imposera ce qu’on appelle la «règle de voyage».

Avec la règle de voyage en place, les échanges de crypto-monnaie devront s’assurer que les détails sur l’expéditeur sont partagés avec d’autres parties.

En fin de compte, pour être efficaces, les efforts de lutte contre la criminalité doivent être aussi internationaux que les réseaux criminels eux-mêmes.
À cette fin, le mois dernier, il a été signalé que l’Internal Revenue Service (IRS) déploierait des cyber-agents à l’échelle internationale pour enquêter sur l’utilisation de la cryptographie dans les crimes financiers.