Un torrent de fonds illicites a transité par le plus grand échange cryptographique au monde, Binance, entre 2017 et 2021 – correspondant à la période pendant laquelle la société était à Malte – a révélé une nouvelle enquête de Reuters.

Le dernier révélations cinglantes sur la société publiés lundi montrent que tout au long de cette période, Binance a traité des transactions totalisant au moins 2,35 milliards de dollars provenant de piratages, de fraudes à l’investissement et de ventes illégales de drogues.

Les calculs ont été effectués grâce à l’examen des dossiers judiciaires, des déclarations des forces de l’ordre et des données de la blockchain, qui ont été compilées pour l’agence de presse par deux sociétés d’analyse de la blockchain, a déclaré Reuters.

L’enquête répertorie des exemples de tels fonds illicites qui ont transité par Binance au cours de ces années, dont quelque 5,4 millions de dollars en monnaie virtuelle volée par un groupe de piratage nord-coréen connu sous le nom de Lazarus, qui a fait irruption dans un petit échange crypto slovaque. Plusieurs heures après le piratage, les pirates ont ouvert au moins deux douzaines de comptes anonymes sur Binance, leur permettant de convertir les fonds volés et de masquer la piste de l’argent, selon une correspondance entre la police nationale slovaque et Binance consultée par Reuters.

En mars 2018, au plus fort de la tentative du gouvernement de transformer Malte en « île de la blockchain », l’ancien Premier ministre en disgrâce Joseph Muscat et son chef de la communication de l’époque, Kurt Farrugia, avaient annoncé l’arrivée de l’entreprise et se vantaient qu’elle s’installait. à Malte.

« Bienvenue à Malte, Binance. Nous visons à être les pionniers mondiaux de la réglementation des entreprises basées sur la blockchain et la juridiction de la qualité et du choix pour les entreprises fintech de classe mondiale », a tweeté Muscat à l’époque.

Le flux d’argent de Binance s’est également étendu aux causes sociales de Malte. En 2018, un protocole d’accord a été signé entre la présidente de l’époque, Marie Louise Coleiro Preca, et la Fondation Binance, qui s’est engagée à verser des fonds au Community Chest Fund via sa « Blockchain Charity Foundation ».

Cependant, depuis lors, les fonds promis restent dans les limbes et le Community Chest Fund a allé au tribunal dans le but de faire respecter les promesses de dons de crypto-monnaie – dont la valeur est passée de quelques centaines de milliers d’euros à 7 millions d’euros en moins de trois ans – après que Binance a cherché à liquider sa fondation caritative maltaise, selon les rapports du Times of Malta .

Une enquête menée par The Shift en 2018 a montré que les bourses de crypto-monnaie se déplaçant à Malte avant octobre 2019 pourraient fonctionner jusqu’en 2020 sans avoir à se conformer aux règles anti-blanchiment d’argent et aux manipulations de marché.

C’est juste avant l’expiration de cette période de concession que Binance a informé la Malta Financial Services Authority qu’elle avait abandonné son projet de relocalisation à Malte.

Pourtant, Binance a continué à exploiter la couverture dont il bénéficiait à Malte pour dire à ses utilisateurs du monde entier qu’il était « régi par les lois de Malte ».

L’enquête de Reuters, qui a cité quatre personnes ayant une connaissance directe de la prise de décision de Binance, a déclaré que Changpeng Zhao, directeur général de Binance, a été « effrayé » par les exigences imposées par la législation maltaise, ce qui a conduit à sa décision d’abandonner complètement son processus de demande de licence.

Ce n’est pas la première fois que Binance est liée à l’aide et à l’encouragement au blanchiment de fonds volés. En 2020, The Shift a rapporté qu’un échange de crypto-monnaie japonais poursuivait Binance pour « aide et complicité » dans le blanchiment de fonds volés. En janvier, Reuters signalé que Binance a maintenu de faibles contrôles de blanchiment d’argent sur ses utilisateurs jusqu’à la mi-2021, malgré les inquiétudes soulevées par les hauts responsables de l’entreprise à partir d’au moins 2018.

En janvier, un rapport de la plate-forme de surveillance de la cryptographie Chainanalysis a révélé que 8,6 milliards de dollars de crypto-monnaie avaient été blanchis en 2021, soit une augmentation de 30 % de l’activité de blanchiment d’argent depuis 2020,