En novembre dernier, Bill Omar Carrasquillo, mieux connu sous son pseudo en ligne «OMI IN A HELLCAT», a révélé qu’il avait été soumis à un raid massif du FBI.
Certains de ses partisans, qui avaient admiré son service pirate IPTV Gears Reloaded et son extraordinaire flotte de voitures de luxe, doutaient que les affirmations soient réelles et constituaient en fait une sorte de coup publicitaire. Au fil du temps et des preuves accumulées, cependant, la possibilité qu’il s’agisse d’un canular élaboré conçu pour générer des clics sur les réseaux sociaux a rapidement commencé à s’estomper.
Pas de cascade, pas de canular, le raid s’est produit
En décembre 2019, Carrasquillo a présenté de nouvelles preuves montrant que 5,2 millions de dollars avaient été libérés de l’un de ses comptes bancaires le jour du raid. Des images de vidéosurveillance ont montré des dizaines d’agents fédéraux, certains armés, arrivant à l’une de ses adresses, tandis que 30 autres ciblaient l’une des propriétés de Carrasquillo à Philadelphie.
Des photos ultérieures montraient une Lamborghini prisée emportée sur une remorque. Une liste de voitures comprenant une Lamborghini Huracan, une Aventador et une Urus, quelques Bentley, une Audi R8, ainsi qu’une gamme époustouflante d’autres véhicules et motos de performance ont commencé à apparaître dans les documents gouvernementaux.
Ce n’était absolument pas un canular, mais des questions demeuraient. Où était l’affaire contre Carrasquillo et pourquoi l’enquête contre lui n’a-t-elle pas été rendue publique? De plus, pourquoi n’a-t-il pas été inculpé neuf mois plus tard?
Ce que nous savons de Carrasquillo lui-même, c’est que ses problèmes sont liés au service Gears IPTV et (peut-être liés) aux impôts impayés. En février dernier, il a déclaré qu’il espérait régler son cas avec l’IRS, mais au moment de la rédaction de cet article, cela ne semble pas s’être produit, notamment depuis que l’enquête contre lui est toujours en cours.
L’enquête sur Carrasquillo et Gears est toujours en cours
Des documents judiciaires obtenus par TechTribune France montrent que le gouvernement des États-Unis demande une prorogation de délai pour le transport massif de biens saisis à Carrasquillo l’année dernière. Ils révèlent que non pas un mais deux mandats de perquisition et de saisie fédéraux ont été obtenus l’année dernière pour cibler les propriétés de Carrasquillo le 21 novembre (comme indiqué précédemment) et le 16 décembre, un événement qui semble avoir échappé au radar.
Le document reconnaît la saisie massive de biens (liste complète ci-dessous) et note ensuite que les actions de l’année dernière faisaient partie d’une opération beaucoup plus importante.
«La fouille et la saisie font partie d’une enquête fédérale plus vaste et en cours», lit-on dans le dossier.
Selon le gouvernement américain, vers le 17 janvier 2020, le FBI a envoyé des avis à Carrasquillo l’informant qu’ils avaient l’intention de confisquer les actifs. Le 19 février 2020, il a répondu par l’entremise d’un avocat exigeant que la propriété soit restituée.
Dans les cas de confiscation, le gouvernement américain est tenu d’obtenir un acte d’accusation listant le bien, de porter plainte au civil ou d’obtenir une prorogation de délai, dans ce cas avant le 19 mai 2020. Cependant, la pandémie de coronavirus a jeté une clé dans les travaux, quelque chose qui a donné au gouvernement plus de temps pour mener son enquête.
Des documents judiciaires suggèrent qu’il reste du travail à faire, de grands projets pour Carrasquillo
«Le gouvernement continue de collecter et d’examiner les preuves concernant la saisie des biens saisis. Cette collecte et cet examen ont été entravés par la pandémie COVID-19 de plusieurs manières. Premièrement, comme aucun grand jury n’a siégé dans ce district depuis début mars 2020, le gouvernement n’a pas été en mesure de recueillir les témoignages », lit-on dans le dossier du gouvernement américain.
«Deuxièmement, certaines preuves, y compris des dizaines de disques durs contenant des téraoctets d’informations stockées sur des serveurs appartenant aux cibles de l’enquête, sont collectées auprès de pays étrangers, dont le Canada, au moyen de traités d’entraide judiciaire.
«Même après avoir reçu les preuves, le gouvernement aura besoin de beaucoup de temps pour examiner et analyser les volumineuses données réactives. Troisièmement, les entretiens des témoins et l’analyse des preuves ont été retardés en raison des précautions relatives au COVID-19 », ajoute-t-il.
Tout bien considéré, un tribunal de district de Pennsylvanie était heureux d’accorder au gouvernement le temps dont il avait besoin pour faire avancer l’affaire.
«Le délai dans lequel le gouvernement doit obtenir un acte d’accusation ou déposer une plainte dans cette affaire concernant la plainte déposée par Bill Omar Carrasquillo est prolongé jusqu’au 16 octobre 2020», indique l’ordonnance de la Cour.
Le dépôt du gouvernement américain et l’ordonnance ultérieure peuvent être consultés ici (pdf).
Les biens saisis énumérés pour confiscation sont les suivants:
1. 2019 Jeep Wrangler, VIN # 1C4HJXEG6KW570874;
2. 2018 Dodge Commercial ProMaster 2500 159 ″ WB toit surélevé, NIV # 3C6TRVDG7JE148833;
3. Lamborghini Huracan 2020, NIV # ZHWUF4ZF9LLA12725;
4. Moto Suzuki 2019, VIN # JS1SK44A0K7101007;
5. Chevrolet Camaro 2019, NIV # 1G1FH1R79K0108119;
6. 2018 Dodge Durango, NIV # 1C4SDJGJ4JC416019;
7.Moto Suzuki DRZ400 2019, NIV # JS1SK44A3K7100952
8. Véhicule tout terrain à 4 roues Yamaha 700R 2019, NIV # 5Y4AM8631KA104297;
9. Jeep Gladiator 2020, VIN # 1C6JJTBG2LL101726;
10. Dodge Challenger 2019, NIV # 2C3CDZL9XKH591151;
11. Moto Suzuki DRZ400 2018, NIV # JS1SK44A9J2102474;
12. Ford F350 2017, VIN # 1FT8W3DT9HED56274;
13. 20 020,00 $ US Devise saisie le 20 novembre 2019 au 3412 North Hope St., Philadelphie, PA;
14. 2019 Can-Am Ryker, NIV # 3JB2FEG49KJ002752;
15.Audi A7 2019, NIV # WAUS2AF24KN105368;
16. 1190,00 $ US Devise saisie le 20 novembre 2019 au 1407 Lorimer Avenue,
Vallée de Huntingdon, PA;
17. 20 850,00 $ US Devise saisie sur un VIN Bentley Continental 2020: SCBCG2ZG1LC074750 enregistré et en possession de Bill Omar Carrasquillo;
18. 80 000 $ US en devises saisies sur un VIN Mercedes Benz AMG 2018: WDD7X8KB9KA001903 immatriculé à Claudio Roman, Jr. et en possession de Bill Omar Carrasquillo;
19. Moto KTM 1290 Super Duke 2018, VIN # VBKV39400JM987624;
20. Ford Mustang 2019, NIV # 1FA6P8TH2K5180423;
21. 2019 Acura NSX, VIN # 19UNC1B0XKY000173;
22. Lamborghini Huracan 2015, NIV # ZHWUC1ZF4FLA02602;
23. Lamborghini Aventador 2019, NIV # ZHWUV4ZD0KLA07980;
24. Jeep Grand Cherokee 2018, NIV # 1C4RJFN91JC405394;
25. 2019 Mercedes Benz GLE Class Utility AMG Sports Coupé, NIV # 4JGED6EB4KA139824;
26. 2020 Toyota Supra, NIV # WZ1DB4C05LW022111;
27. Bentley Continental GT / SuperSport Coupé, NIV # SCBCG2ZG1LC074750;
28. Jeep Grand Cherokee Trackhawk 4WD 6,2 L V8 suralimenté, NIV # 1C4RJFN93JC224779;
29. Ford Mustang 2016, NIV # 1FA6P8CF0G5319034;
30. Dodge Charger 2016, NIV # 2C3CDXL9XGH312311;
31. Chevrolet Tahoe 2017, NIV # 1GNSKDEC8HR228971;
32. Honda Civic 2019, NIV # SHHFK8G70KU200613;
33. Chevrolet Caprice 1996, VIN # 1G1BL52P0TR122129;
34. 2020 BMW M8, NIV # WBSAE0C00LBM08405
35. Chevrolet Corvette 2019, NIV # 1G1YY2D77K5104515;
36. 2019 Dodge Ram, NIV # 1C6SRFHT8KN533937;
37. Backdraft Roadster Coupé, NIV # AE9BMAAH3H1MT1025;
38. Dodge Challenger 2016, NIV # 2C3CDZC91GH113370;
39. Mercedes Benz GT63C4S, NIV # WDD7X8KB9KA001903;
40. Dodge Grand Caravan SE, VIN # 2C4RDGBG5KR751876;
41. 2018 Polaris Outlaw, NIV # RF3YAK05XJT065024;
42. 2019 Polaris Ranger XP avec charrue, NIV # 4XARRW990K8546570;
43. Moto pour enfants Yamaha 50 2019, NIV # LBPCA0230K0013324;
44. 2020 Yamaha PW50, VIN # JYA3PT136LA028317;
45. 2018 KTM 690 Duke, NIV # VBKLDV401JM714429;
46. VTT Yamaha Raptor 2019, NIV # RF3AB1131KT004006;
47. Motocyclette Honda 110 2019, NIV # LALJE024XK3101900;
48. 2019 Polaris RZR ATV, NIV # RF3YAV171KT029290;
49. VTT Honda TRX 2019, NIV # 1HFTE2733K4801310;
50. Motocyclette Honda 110 2019, NIV # LALJE0245K3102145;
51. 2019 KTM 790 Duke, NIV # VBKTU6406KM739334;
52. Moto KTM 390 Duke 2019, NIV # MD2JPJ401KC216497;
53. Moto KTM 390 Duke 2019, NIV # MD2JPJ402KC206710;
54. Moto Honda CTX700N 2018, NIV # JH2RC6840JK300174;
55. Motocyclette Honda Rebel 500 2019, NIV # MLHPC5605K5201678;
56. Moto Honda Rebel 500 2018, NIV # MLHPC5601J5100071;
57. Moto KTM 790 2019, NIV # VBKTR3409KM765748;
58. Moto Honda CRF450L 2019, NIV # JH2PD1115KK002373;
59. 2019 Moto Yamaha YZ125, NIV # JYACE16C6KA039562;
60. 2019 Lamborghini URUS 2019, VIN # ZPBUA1ZL9KLA01398;
61. 2020 Audi R8, NIV # WUAEEAFX1L7900342;
62. Produit net de 6 000,00 $ de la vente du Yamaha Raptor 700 2018 saisi le 17 décembre 2019
