L’Internal Revenue Service (IRS) prévoit d’envoyer quatre agents spécialisés dans les enquêtes sur la cybercriminalité en Australie, à Singapour, en Colombie et en Allemagne à partir de cet été. Ces quatre nouveaux postes représentent une augmentation significative des efforts mondiaux de l’IRS pour lutter contre les cybercrimes, tels que ceux impliquant la crypto-monnaie, la finance décentralisée et les services de blanchiment de crypto.

Au cours des dernières années, les agents travaillant pour le Enquête criminelle de l’IRS (IRS-CI) ont joué un rôle clé dans les enquêtes sur les crimes sur le dark web dans le cadre d’opérations internationales marquantes : la fermeture du marché des services de drogue et de piratage AlphaBay ainsi que l’arrestation de son administrateur; le buste du plus grand site Web d’abus d’enfants sur Internet; et le démantèlement d’un marché de numéros de sécurité sociale volés, parmi lesquels plusieurs autres.

Jusqu’à présent, l’IRS n’avait qu’un seul cyber-enquêteur à l’étranger, à La Haye, aux Pays-Bas, travaillant principalement avec Europol depuis 2021. L’expansion a été révélée pour la première fois par Guy Ficco, directeur exécutif de l’IRS pour la politique des opérations mondiales et le soutien à l’IRS-CI, pendant un panel à la conférence Chainalysis Links le 4 avril.

« À partir de maintenant, nous allons lancer un projet pilote pour des postes supplémentaires, en plaçant des cyber-attachés dédiés à Bogota, en Colombie, à Francfort, en Allemagne, à Singapour et à Sydney, en Australie », a déclaré Ficco. « Je pense que les avantages ont été – du moins avec La Haye et avec les postes d’Europol – ont été très tangibles. »

La porte-parole de l’IRS, Carissa Cutrell, a déclaré à fr.techtribune.net dans un e-mail que les quatre nouveaux postes font partie d’un programme pilote qui durera 120 jours, de juin à septembre 2023, et sont créés « pour aider à lutter contre l’utilisation de la crypto-monnaie, de la finance décentralisée et des services de mixage dans crimes financiers et fiscaux internationaux.

Après le programme pilote de 120 jours, l’IRS évaluera s’il faut continuer à avoir des agents dans les nouveaux pays.

« Le succès dépendra de la capacité des attachés à travailler en coopération et à former nos homologues étrangers chargés de l’application de la loi, et à créer des pistes pour les enquêtes criminelles », a déclaré Cutrell.

Chris Janczewski, qui a travaillé comme agent spécial au sein de l’unité IRS-CI Cyber ​​Crimes, a déclaré que la présence croissante de l’IRS à l’étranger est une étape importante vers la rationalisation des enquêtes internationales.

« L’agent de dossier basé aux États-Unis ne peut pas toujours voyager pour se coordonner avec des partenaires étrangers sur les besoins d’enquête et le cyber-attaché doit agir en tant que mandataire de l’agent de dossier », a déclaré Janczewski à fr.techtribune.net dans un e-mail. « Leur expertise pour savoir quelles questions poser, quelles preuves peuvent raisonnablement être obtenues et l’impact de toute implication culturelle ou juridique. »

Janczewski a mené l’enquête sur le plus grand site d’abus d’enfants sur le dark web, qui s’appelait Bienvenue dans la vidéo. Il est maintenant responsable des enquêtes mondiales chez TRM Labs, une société de renseignement blockchain. Il a expliqué que selon le pays avec lequel l’IRS travaille, il peut y avoir différentes procédures légales pour obtenir des preuves, « mais souvent des informations informelles en temps réel sont nécessaires dans les enquêtes rapides ».

« Dans ces situations, il s’agit de relations professionnelles, de savoir qui appeler et quoi dire », a-t-il déclaré.

Outre les cinq cyber-enquêteurs, l’IRS compte 11 postes d’attachés dans le monde, dont le Mexique, le Canada, la Colombie, le Panama, la Barbade, la Chine, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Australie et les Émirats arabes unis.

« Ces partenariats donnent à CI la capacité de développer des pistes pour des enquêtes nationales et internationales avec un lien international. En outre, les attachés fournissent un soutien et une orientation pour les enquêtes sur des questions internationales, des témoins étrangers, des preuves étrangères ou l’exécution d’activités d’enquête sensibles en collaboration avec nos partenaires internationaux », écrit l’IRS-CI dans son rapport annuel 2022.

«Les attachés aident également à découvrir les stratagèmes émergents perpétrés par des promoteurs, des facilitateurs professionnels et des institutions financières. Ces entités facilitent l’évasion fiscale des obligations fiscales fédérales par les contribuables américains, ainsi que d’autres crimes financiers.

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