En un mot: Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, fait l’objet d’une enquête de l’Internal Revenue Service et des agents du ministère de la Justice qui traitent le blanchiment d’argent et les infractions fiscales.

Binance, constituée aux îles Caïmans et avec un bureau à Singapour, est devenue la plus grande et la plus connue des échanges de crypto-monnaies depuis sa fondation en 2017. Bloomberg écrit que l’IRS et le DoJ s’intéressent maintenant aux transactions potentiellement illégales transitant par le service, bien qu’ils n’aient pas accusé Binance de faire quelque chose de mal.

L’enquête n’est pas trop surprenante, étant donné que la société médico-légale Chainalyse Inc. a constaté que plus de fonds liés à des activités criminelles étaient passés par Binance en 2019 que tout autre échange cryptographique – 756 millions de dollars sur un total de 2,8 milliards de dollars.

La nature principalement anonyme de Crypto l’a vu devenir la monnaie de choix pour les activités illégales telles que les transactions de drogue et le chantage. La flambée du prix du Bitcoin, de l’Ethereum et de bien d’autres a posé un autre problème aux autorités: les commerçants ne paient pas d’impôts sur les millions qu’ils gagnent.

Il a été rapporté en mars que la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) était enquêter si Binance permettait aux Américains d’effectuer des transactions illégales sur la plate-forme, en les laissant acheter des dérivés liés à des jetons numériques. Les résidents américains n’ont pas le droit d’acheter ces produits auprès d’entreprises non enregistrées auprès de la CFTC.

«Nous avons travaillé dur pour construire un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d’argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes», a déclaré un porte-parole de Binance. «Nous avons une solide expérience en matière d’assistance aux forces de l’ordre dans le monde, y compris aux États-Unis.

Bitcoin a perdu environ 17% de sa valeur plus tôt cette semaine après qu’Elon Musk a déclaré que Tesla suspendrait la capacité des clients à payer pour ses produits à l’aide de la crypto. Il a légèrement augmenté à 50 000 $ depuis, mais c’est toujours 10 000 $ de moins que son prix de lundi.