L’agence indienne de lutte contre le crime a perquisitionné trois locaux du géant de l’edtech Byju’s et de son fondateur Byju Raveendran, a-t-elle déclaré samedi, et a saisi divers documents et données numériques « incriminants ».

La Direction de l’application de la loi (ED) a déclaré avoir effectué les perquisitions en vertu des dispositions de la loi nationale anti-blanchiment d’argent FEMA, mais a refusé de donner plus de détails. L’agence a mené plusieurs enquêtes similaires au cours des derniers mois, notamment auprès des sociétés de cryptographie WazirX et CoinSwitch Kuber, du fabricant de téléphones Vivo et du diffuseur d’informations BBC.

L’agence a déclaré que « diverses » plaintes de particuliers avaient motivé l’enquête. Dans le cadre de l’enquête sur Byju’s, qui est en cours, ED a déclaré avoir convoqué Raveendran « plusieurs » fois, mais le fondateur « est resté évasif et n’est jamais apparu pendant l’enquête ».

L’enquête a jusqu’à présent révélé que Byju a levé environ 3,4 milliards de dollars d’investissements directs étrangers au cours de la période de 2011 à 2023. Au cours de cette période, la startup a versé environ 1,1 milliard de dollars à des entités étrangères et a qualifié environ 115 millions de dollars de dépenses de publicité et de marketing.

Il semble qu’une partie de ce qui a incité ED à mener l’enquête était le dépôt tardif des états financiers annuels par Byju’s. Les soi-disant découvertes – combien d’argent Byju a collecté, puis investi dans des unités à l’étranger – ont été largement divulguées par Byju et rapportées par les médias plus tôt.

« La société n’a pas préparé ses états financiers depuis l’exercice 2020-21 et n’a pas fait auditer les comptes, ce qui est obligatoire. Par conséquent, l’authenticité des chiffres fournis par la société est contre-interrogée par les banques », a déclaré dimanche ED dans un communiqué.

Byju’s, dont le siège social est à Bengaluru, qui est la startup la plus précieuse d’Inde et qui compte parmi ses bailleurs de fonds BlackRock, Sequoia India, Lightspeed Venture Partners India et UBS, a qualifié les recherches de l’agence d ‘ »enquête de routine », et a déclaré que la startup maintient une transparence totale. avec les autorités et a fourni toutes les informations demandées.

« Nous n’avons que la plus grande confiance dans l’intégrité de nos opérations, et nous nous engageons à respecter les normes de conformité et d’éthique les plus élevées. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les autorités pour nous assurer qu’elles disposent de toutes les informations dont elles ont besoin, et nous sommes convaincus que cette question sera résolue en temps opportun et de manière satisfaisante. Nous tenons à souligner que les affaires sont comme d’habitude chez Byju’s », a déclaré un porte-parole de l’équipe juridique de Byju dans un communiqué.

« Nous nous engageons à fournir des produits et services éducatifs de haute qualité à nos clients à travers l’Inde et le monde. »

La déclaration d’ED intervient à un moment où Byju’s clôture un important cycle de financement et se prépare à l’introduction en bourse de sa chaîne de tuteurs physiques Aakash.