Sarah Panitzke passera plus d’années en prison pour avoir omis de rembourser 2,45 millions de livres sterling de recettes de TVA volées dans une fraude massive de carrousel de téléphones portables.

Un important fraudeur à la TVA sur téléphone mobile a vu sa peine de prison doublée à plus de 16 ans pour ne pas avoir remboursé l’argent volé.

Sarah Panitzke (photo principale ci-dessus) a été accusée en 2010 de complot en vue d’acquérir des biens criminels pour son rôle dans une fraude à la TVA de plusieurs millions de livres. Elle a été reconnue coupable et condamnée par contumace à huit ans en août 2013 après s’être enfuie en Espagne lors de son procès.

Elle a été la cheville ouvrière d’une fraude carrousel sophistiquée de plusieurs millions de livres et a blanchi d’énormes quantités de TVA volée via des comptes bancaires offshore.

Le HMRC a déclaré que Panitzke (48 ans) se cachait en Andorre et en Espagne depuis neuf ans sous une fausse identité. Elle a été capturée de nouveau lors d’une opération conjointe de la Guardia Civil espagnole du HMRC après avoir été identifiée dans un village de la région de Tarragone et arrêtée alors qu’elle promenait ses chiens je

Le gang a créé de nombreuses entreprises prétendant importer et vendre légitimement des téléphones portables. Mais les entreprises étaient une façade pour un stratagème de fraude carrousel visant à conserver plus de 20 millions de livres sterling de remboursement de TVA. Les enquêteurs du HMRC ont découvert un réseau complexe de transactions utilisées pour blanchir l’argent de la TVA volé via des comptes bancaires au Royaume-Uni, en Andorre, à Dubaï, à Hong Kong, en Suisse, au Portugal et aux États-Unis.

Elle et ses 17 co-conspirateurs ont été condamnés à des peines totalisant 135 ans pour la fraude à la TVA de plusieurs millions de livres.

Au tribunal de première instance de la ville de Londres aujourd’hui (vendredi 23 mars), elle a été condamnée à neuf ans de prison supplémentaires après avoir omis de rembourser une ordonnance de confiscation de 2,45 millions de livres sterling rendue pendant sept ans. À ce moment-là, elle a eu trois mois pour payer le montant total ou faire face à neuf ans de prison supplémentaires.

Aucune somme d’argent n’a jamais été payée pour l’ordonnance de confiscation. Le montant total dû est désormais de 3,78 millions de livres sterling, y compris les intérêts qui s’accumulent chaque jour à 538 livres sterling.

Le directeur adjoint du HMRC, Fraud Investigation Service, Nicol Sheppard, a déclaré: «

Notre travail ne s’arrête pas à la conviction. Nous cherchons toujours à récupérer les produits de la criminalité. Panitzke faisait partie d’un gang criminel qui a volé des millions de livres d’argent des contribuables et privé nos services publics d’un financement vital. Elle n’a pas réussi à rembourser l’argent qu’elle a volé et fait maintenant face à encore plus de temps derrière les barreaux, et doit toujours de l’argent. Nous encourageons toute personne disposant d’informations sur un délit fiscal à le signaler au HMRC en ligne. Rechercher ‘Signaler une fraude HMRC’ sur GOV.UK.”