Le groupe de travail spécial (STF) de la police d’Uttarakhand a identifié deux citoyens chinois parmi les accusés de la fraude présumée sur les applications mobiles et du racket de blanchiment d’argent basé sur la crypto-monnaie.

Le directeur général supplémentaire (loi et ordre) Abhinav Kumar a déclaré vendredi que les deux hommes avaient été identifiés sur la base de « preuves techniques ».

Le STF a déclaré mercredi avoir démantelé le racket qui aurait dupé des personnes de ₹360 crore à travers l’Inde via l’application, qui promettait frauduleusement un double retour sur leur argent investi en 15 jours.

Il a arrêté un accusé identifié Pawan Kumar Pandey de Noida dans l’affaire.

Kumar a déclaré que les deux accusés chinois étaient basés à Hong Kong. Il a ajouté qu’ils avaient des « traces claires » que l’argent dupé était transféré sur des comptes bancaires via des passerelles de paiement en ligne d’où il a été converti en crypto-monnaies. Kumar a déclaré qu’il avait ensuite été encaissé dans des devises locales en Chine par les principaux accusés.

Il a ajouté qu’ils avaient également trouvé cinq applications similaires. « Après l’éclatement de cette raquette, nous avons jusqu’à présent reçu 55 autres plaintes similaires dans lesquelles des cas ont été enregistrés dans quatre d’entre elles. »

Kumar a déclaré que la fraude est grave impliquant de nombreux citoyens étrangers. Il a ajouté qu’ils se coordonnent avec les agences centrales pour leur assistance.

Kumar a déclaré qu’un deuxième accusé identifié comme Rakesh Bairagi avait été arrêté à Lakhimpur Khiri dans l’Uttar Pradesh. « Il était le directeur de deux sociétés et recevait l’argent de la fraude sur les comptes bancaires… Des transactions financières valant ₹57 crore ont été trouvés via son compte bancaire », a déclaré Kumar.

Le chef de la police de l’Uttarakhand, Ashok Kumar, a déclaré mercredi que la raquette avait été démantelée lors de l’enquête sur une plainte déposée par deux habitants de Haridwar.