L’agence avait allégué que le duo père-fils faisait partie d’un cartel appelé South Group qui comprenait des détaillants, des grossistes et des fabricants d’alcool.

Des fonds d’une valeur de plus de 5 551 crores ₹ de la société chinoise de fabrication de téléphones mobiles Xiaomi India ont été « saisis » pour avoir enfreint la loi indienne sur les changes, a annoncé samedi la Direction de l’application des lois (30 avril).

L’action a été intentée contre Xiaomi Technology India Private Limited. La société (également appelée Xiaomi India) est un commerçant et distributeur de téléphones mobiles dans le pays sous la marque MI.

« Xiaomi India est une filiale à 100 % du groupe chinois Xiaomi. Ce montant de 5 551,27 crore ₹ se trouvant sur les comptes bancaires de la société a été saisi par la Direction de l’application », a indiqué l’agence dans un communiqué.

La saisie de fonds a été effectuée en vertu des articles pertinents de la loi sur la gestion des changes (FEMA) après qu’une enquête a été lancée par l’agence fédérale contre la société en relation avec des « envois de fonds illégaux » présumés envoyés à l’étranger par la société chinoise en février.

Xiaomi a commencé ses opérations en Inde en 2014 et a commencé à remettre l’argent à partir de l’année suivante, a-t-il déclaré.

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« La société a versé des devises étrangères équivalant à 5 551,27 crores ₹ à trois entités basées à l’étranger, dont une entité du groupe Xiaomi, sous le couvert d’une redevance », a déclaré l’ED.

Des sommes aussi énormes au nom de redevances ont été versées sur les instructions de leurs entités chinoises du «groupe parent», a-t-il allégué.

« Les montants versés à deux autres entités non liées basées aux États-Unis étaient également au profit ultime des entités du groupe Xiaomi », a déclaré l’ED.

Il a déclaré que bien que Xiaomi India achète des appareils mobiles entièrement fabriqués et d’autres produits auprès de fabricants en Inde, il n’a bénéficié d’aucun service de ces trois entités basées à l’étranger auxquelles ces montants ont été transférés.

« Sous le couvert de diverses façades documentaires indépendantes créées entre les entités du groupe, la société a remis ce montant sous couvert de redevances à l’étranger, ce qui constitue une violation de l’article 4 de la FEMA », a-t-il déclaré.

Ladite section du droit civil de la FEMA parle de « détention de devises étrangères ».

L’ED a également accusé l’entreprise de fournir des « informations trompeuses » aux banques lors du transfert de l’argent à l’étranger.

Plus tôt ce mois-ci, l’ED avait également interrogé le vice-président mondial du groupe, Manu Kumar Jain, au bureau régional de l’agence à Bengaluru, Karnataka.

(Avec les contributions des agences)