Le département de l’impôt sur le revenu et le Bureau central d’enquête mènent des enquêtes parallèles sur les révélations faites dans le récent Commission des valeurs mobilières et des changes de Inde ordre selon lequel Ramkrishna a été guidé par un « yogi » sans visage pendant plus de 20 ans pour prendre des décisions au travail. Alors que le fisc enquête sur des soupçons d’évasion fiscale, la CBI enquête sur l’ancien PDG dans son 2018 SNG affaire de colocation pour corruption présumée et abus de pouvoir.
Des personnes au courant ont déclaré que l’analyse médico-légale numérique était nécessaire, car Ramkrishna et Anand Subramanian, alors responsable des opérations du groupe et conseiller du PDG, auraient dit aux interrogateurs qu’ils ne pouvaient pas se souvenir des identifiants ou des mots de passe des e-mails. Jeudi et vendredi, le service informatique a fait une descente dans les résidences de Ramkrishna et Subramanian à Mumbai et Chennai, respectivement. La CBI a également effectué des perquisitions au domicile de Ramkrishna à Mumbai vendredi et a enregistré sa déclaration.
« Tous deux soutiennent que puisque les e-mails datent de 2015, ils ne se souviennent pas des identifiants de messagerie ou des mots de passe … une enquête cyber-légale sur les gadgets électroniques comme leurs téléphones portables aidera à déterminer l’identité exacte et donc la même chose a été ordonnée », a déclaré un responsable au courant du développement.
Selon les personnes au courant, le NSE avait dit aux agences d’enquête que les ordinateurs portables de bureau donnés à Ramkrishna et Subramanian avaient été détruits par politique. « Un enregistrement de la destruction de ces gadgets est également conservé avec le NSE qui a été partagé avec les enquêteurs. Maintenant que les ordinateurs portables ont disparu, l’adresse IP de l’e-mail est l’un des moyens fiables de vérifier l’identité. Comme les informations une fois reçues ne peuvent pas contestés par ceux qui sont interrogés, ils pourraient être confrontés aux preuves reçues grâce à l’analyse médico-légale », a déclaré l’un des responsables.
Les gens ont déclaré que le CBI enquêtant sur le problème de la colocalisation du NSE convoquerait bientôt Ravi Narain, qui était un ancien directeur général et PDG, puis président du NSE.
Enquête pour trouver le bénéficiaire ultime « Bien que la vérification de l’identité de la personne privée (yogi) avec laquelle Ramkrishna était en contact soit au centre de la nouvelle enquête, l’affaire concerne l’utilisation abusive de la facilité de colocation offerte par la bourse et, par conséquent, l’interrogatoire de Narain est important. Il C’est pendant son mandat que l’escroquerie a commencé et il sera donc interrogé en temps voulu », a déclaré un autre responsable.
« L’essentiel de l’enquête est de découvrir qui était le bénéficiaire final et donc tous ceux qui sont pertinents pour la période d’enquête seront interrogés en temps voulu. »
Vendredi, sur la base de la demande de CBI, une circulaire de surveillance interdisant les voyages à l’étranger a été publiée contre Narain, Ramkrishna et Subramanian.
En 2018, la CBI avait réservé Sanjay Gupta, le promoteur d’OPG Security, son beau-frère Aman Kokrady et le chercheur boursier Ajay Shah, ainsi que des responsables non identifiés de la NSE et de Sebi dans l’affaire de colocalisation.
