Le ministère américain de la Justice (DoJ) mardi annoncé l’arrestation d’un couple marié dans le cadre d’un complot en vue de blanchir une crypto-monnaie d’une valeur de 4,5 milliards de dollars qui a été détournée pendant la pirater du bureau de change virtuel Bitfinex en 2016.

Ilya Lichtenstein, 34 ans, et sa femme, Heather Morgan, 31 ans, tous deux de New York, auraient « volé des fonds à travers un labyrinthe de transactions de crypto-monnaie », les forces de l’ordre obtenant plus de 3,6 milliards de dollars de crypto-monnaie en suivant l’argent sentiers, entraînant la « plus grande saisie financière jamais réalisée ».

« Bitfinex travaillera avec le DoJ et suivra les procédures légales appropriées pour établir nos droits à un retour du bitcoin volé », a déclaré la société. mentionné dans un communiqué, ajoutant « Nous coopérons étroitement avec le DoJ depuis le début de son enquête et nous continuerons de le faire. »

Le stratagème de blanchiment impliquait le transfert du produit de 119 754 bitcoins (BTC) de Bitfinex en lançant plus de 2 000 transactions non autorisées qui ont été détournées vers un portefeuille numérique sous le contrôle de Lichtenstein. Au cours des cinq dernières années, environ 25 000 bitcoins volés ont ensuite été transférés et déposés sur des comptes financiers détenus par le couple.

« À partir de janvier 2017 ou vers cette date, une partie des BTC volés sont sortis des portefeuilles 1CGA4 dans une série de petites transactions complexes sur plusieurs comptes et plates-formes », expliqué L’enquêteur de l’IRS Christopher Janczewski dans un affidavit. « Ce brassage, qui a créé un nombre volumineux de transactions, semblait être conçu pour dissimuler le chemin du BTC volé, ce qui rend difficile pour les forces de l’ordre de retracer les fonds. »

Ilya Lichtenstein et sa femme Heather Morgan

Pour y parvenir, les accusés auraient utilisé un certain nombre de méthodes de blanchiment sophistiquées, notamment –

• Créer des comptes en ligne en utilisant de fausses identités,
• Utiliser un logiciel pour automatiser les transactions,
• Déposer des fonds volés sur des comptes dans une variété d’échanges de devises virtuels et de marchés darknet pour obscurcir la piste de transaction,
• Convertir le bitcoin en d’autres monnaies numériques privées comme Monero, une pratique connue sous le nom de saut de chaîne, et
• Utilisation abusive de comptes commerciaux basés aux États-Unis pour légitimer leur activité bancaire

Conformément à un mandat de perquisition autorisé par le tribunal de comptes en ligne contrôlés par les deux individus, les responsables de l’application des lois ont finalement obtenu l’accès à un fichier enregistré sur le compte de stockage en nuage de Lichtenstein qui contenait les clés privées nécessaires pour accéder au portefeuille numérique utilisé pour recevoir les fonds, permettant les autorités à récupérer le reliquat de plus de 94 000 bitcoins.

Lichtenstein et Morgan ont tous deux été accusés de complot en vue de blanchir de l’argent, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, et de complot en vue de frauder les États-Unis, passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.

« Aujourd’hui, les forces de l’ordre fédérales démontrent une fois de plus que nous pouvons suivre l’argent à travers la blockchain et que nous ne permettrons pas à la crypto-monnaie d’être un refuge sûr pour le blanchiment d’argent ou une zone d’anarchie au sein de notre système financier », a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Poli Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. « Les arrestations d’aujourd’hui montrent que nous prendrons fermement position contre ceux qui prétendent essayer d’utiliser des monnaies virtuelles à des fins criminelles. »