Un certain nombre de centres d’appels basés en Inde et leurs directeurs ont été inculpés pour leur rôle présumé dans le placement de dizaines de millions d’appels frauduleux visant à escroquer des milliers de consommateurs américains.

L’acte d’accusation accusait Manu Chawla, Sushil Sachdeva, Nitin Kumar Wadwani, Swarndeep Singh, Dinesh Manohar Sachdev, Gaje Singh Rathore, Sanket Modi, Rajiv Solanki et leurs centres d’appels respectifs d’avoir conspiré avec le fournisseur de VoIP précédemment inculpé E Sampark et son directeur, Guarav Gupta, pour transmettre les appels aux citoyens américains.

« Les centres d’appels criminels basés en Inde escroquent les résidents américains, y compris les personnes âgées, en trompant les victimes par téléphone en utilisant des escroqueries telles que l’usurpation d’identité de la sécurité sociale et de l’IRS ainsi que la fraude aux prêts », a déclaré le ministère américain de la Justice. mentionné dans une version.

Selon le Acte d’accusation de novembre 2020 émis contre E Sampark et Gupta, les appels d’escrocs téléphoniques basés en Inde ont entraîné des pertes signalées de plus de 20 millions de dollars de mai 2015 à juin 2020, la société conservant à cette fin environ 60 serveurs dans l’État américain de Floride et qui contenaient plus de 130 000 enregistrements d’appels frauduleux.

Le stratagème impliquait que les appelants se faisaient passer pour des employés de l’Internal Revenue Service (IRS) pour duper les victimes afin qu’elles transfèrent de l’argent, les menaçant d’arrestation et d’amendes si elles ne remboursaient pas leurs impôts. Les fonds amassés illégalement ont ensuite été blanchis par un réseau de fraude à l’étranger.

Dans le cadre de l’escroquerie à la sécurité sociale, les fraudeurs se sont fait passer pour des agents fédéraux dans le but d’induire les victimes en erreur en leur faisant croire que leurs numéros de sécurité sociale (SSN) étaient impliqués dans des crimes et ont une fois de plus appliqué des tactiques d’intimidation pour les inciter à envoyer de l’argent.

Enfin, les appelants se sont également fait passer pour des personnes travaillant pour des établissements de crédit et ont informé les parties concernées qu’elles étaient éligibles à des prêts fictifs, uniquement pour leur demander de « payer des frais initiaux pour démontrer leur capacité à rembourser le prêt » en échange de rien.

« Les appels automatisés frauduleux causent une dévastation émotionnelle et financière aux victimes, en particulier à nos populations vulnérables et âgées », a déclaré le procureur américain Kurt Erskine dans un communiqué. « Ces centres d’appels basés en Inde auraient effrayé leurs victimes et volé leur argent, y compris les économies de la vie entière de certaines victimes. »