Plus tôt cette semaine, le ministère américain de la Justice (DoJ) a nommé Eun Young Choi au poste de premier directeur de l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie (NCET) qu’il a créée l’année dernière.
Le NCET a été créé pour lutter contre l’utilisation criminelle des crypto-monnaies et des actifs numériques « , en mettant l’accent sur les activités illégales dans les échanges de devises virtuelles, les services de mélange et de basculement, et les acteurs de l’infrastructure de blanchiment d’argent pour alimenter les cyberattaques et les programmes de ransomware et d’extorsion.
« Le NCET servira de point focal pour les efforts du département pour lutter contre la croissance de la criminalité impliquant [digital assets and distributed ledger] les technologies, » mentionné Procureur général adjoint Kenneth A. Polite Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice.
Par ailleurs, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a déclaré qu’il était lancement un nouvel effort appelé Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU) dédié au suivi et à la saisie des crypto-monnaies illicites dans le cadre d’un effort plus large visant à perturber les réseaux criminels internationaux.
Le ministère de la Justice met également en place une nouvelle initiative internationale de monnaie virtuelle pour permettre aux opérations internationales d’application de la loi de retracer les pistes d’argent de la blockchain ainsi que d’élaborer des réglementations et une législation anti-blanchiment d’argent pour éradiquer l’abus de crypto-monnaie.
Le rendez-vous intervient alors que les cybercriminels blanchi 8,6 milliards de dollars en crypto-monnaies en 2021, en hausse de 30% par rapport à 2020, selon la société d’analyse de blockchain Chainalysis. Les devises mal acquises représentent des crimes crypto-natifs tels que les ventes sur le marché darknet ou les attaques de ransomwares dans lesquelles les bénéfices sont en devises numériques au lieu de devises fiduciaires.
De plus, 2021 a vu une augmentation marquée des soldes criminels en 2021, avec des parties malveillantes détenant 11 milliards de dollars de fonds provenant de sources illicites connues à la fin de l’année, contre seulement 3 milliards de dollars à la fin de 2020.
En plus de cela, la menace persistante avancée (APT) nord-coréenne connue sous le nom de Lazarus Group a lancé au moins sept attaques sur des plateformes de crypto-monnaie qui ont extrait environ 400 millions de dollars d’actifs numériques en 2021.
Ce n’est pas tout. Les cybercriminels liés à la Russie ont également donné le ton à rançongiciel et l’activité de blanchiment d’argent basée sur la crypto-monnaie l’année dernière, ratissant près de 74 % des paiements de rançon en 2021 – plus de 400 millions de dollars de crypto-monnaie – via des souches « très probables » affiliées au pays.
« Le NCET jouera un rôle central pour garantir qu’à mesure que la technologie entourant les actifs numériques se développe et évolue, le département accélère et étende à son tour ses efforts pour lutter contre leur abus illicite par des criminels de toutes sortes », a déclaré le directeur Choi dans un communiqué.
