Les autorités néerlandaises ont annoncé vendredi l’arrestation d’un développeur de logiciels à Amsterdam qui travaillerait pour Tornado Cash, quelques jours après que les États-Unis ont sanctionné le service de mixage crypto décentralisé.
L’individu de 29 ans est « soupçonné d’avoir participé à la dissimulation de flux financiers criminels et à la facilitation du blanchiment d’argent » par le biais du service néerlandais d’information et d’enquête fiscales (FIOD). a dit dans un rapport.
Bien que FIOD n’ait pas révélé le nom de l’ingénieur de Tornado Cash, The Block identifié lui comme Alexey Pertsev, citant la confirmation de sa femme. « Mon mari n’a rien fait d’illégal », aurait-elle déclaré.
FIOD a également allégué que « Tornado Cash a été utilisé pour dissimuler des flux d’argent criminels à grande échelle, y compris des vols (en ligne) de crypto-monnaies (appelés hacks et escroqueries cryptographiques). »
L’agence, qui a ouvert une enquête sur Tornado Cash en juin 2022, a en outre laissé entendre qu’elle pourrait procéder à d’autres arrestations. Il a également affirmé que les personnes à l’origine de l’organisation réalisaient des profits à grande échelle en facilitant ces transactions illicites.
Plus tôt cette semaine, Tornado Cash est devenu le deuxième mélangeur de crypto-monnaie à être sanctionné par le gouvernement américain après Blender.io pour avoir joué un rôle central en aidant les gangs criminels organisés à blanchir les produits du crime tels que les rançongiciels et les hacks de crypto-monnaie.
La plate-forme fonctionne en regroupant et en brouillant divers actifs numériques à partir de milliers d’adresses, y compris des fonds potentiellement obtenus illégalement et des fonds obtenus légitimement, pour dissimuler la piste de retour à la source d’origine de l’actif, donnant aux acteurs illégaux la possibilité de masquer l’origine de l’argent volé.
Au contraire, les derniers développements soulignent la examen de plus en plus minutieux de services de mélange de crypto-monnaies pour ce qui est perçu comme un mécanisme d’encaissement de crypto-monnaies mal acquises.
Cela inclut le régime nord-coréen à court d’argent, qui a été documenté pour s’appuyer sur des cyberattaques sur l’espace de crypto-monnaie pour piller des fonds virtuels, et dans le processus échapper sanctions économiques et commerciales imposée à la nation.
La décision de bloquer Tornado Cash est donc également considérée comme une tentative de la part du gouvernement américain de répondre à l’utilisation par la Corée du Nord de la cyberguerre contre les échanges et les services de crypto-monnaie pour financer ses objectifs stratégiques.
