Blanchiment d'argent DeepDotWeb

Le ministère américain de la Justice (DoJ) a déclaré mercredi qu’un ressortissant israélien avait plaidé coupable pour son rôle d ‘”administrateur” d’un portail appelé DeepDotWeb (DDW), un site Web «d’actualités» qui «servait de passerelle vers de nombreux marchés du dark web».

Selon les documents judiciaires non scellés, Tal Prihar, 37 ans, citoyen israélien résidant au Brésil, exploitait DDW aux côtés de Michael Phan, 34 ans, d’Israël, à partir d’octobre 2013, en contrepartie de quoi ils ont reçu des pots-de-vin des opérateurs des places de marché sous forme de monnaie virtuelle s’élevant à 8 155 bitcoins (d’une valeur de 8,4 millions de dollars au moment des transactions).

auditeur de mot de passe

Dans une tentative de dissimuler les paiements illicites, Prihar aurait transféré l’argent sur d’autres comptes Bitcoin et sur des comptes bancaires sous son contrôle au nom de sociétés écrans.

“Tal Prihar a servi de courtier pour les marchés illégaux Darknet – en aidant ces marchés à trouver des clients pour le fentanyl, les armes à feu et d’autres produits de contrebande dangereux – et a profité des activités illégales qui ont suivi”, m’a dit Procureur général adjoint par intérim Nicholas L. McQuaid de la division criminelle du DoJ.

Blanchiment d'argent DeepDotWeb

«Cette poursuite, la saisie du site Web du courtier et la confiscation envoient un message clair selon lequel nous ne poursuivons pas seulement les administrateurs des marchés Darknet offrant des biens et services illégaux, mais nous traduirons également en justice ceux qui visent à les faciliter et à en tirer profit. “

DDW était saisi par les autorités fédérales en avril 2019 dans le cadre d’une opération policière conjointe impliquant le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d’Europol, la France, l’Allemagne, le Brésil, Israël, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis, le site Web étant rendu inaccessible au-delà d’un avis de saisie de domaine.

auditeur de mot de passe

Les liens de référence comprenaient des listes de marchés clandestins tels qu’AlphaBay, Agora, Abraxas, Dream et Valhalla, qui faisaient le commerce d’armes à feu illégales, de logiciels malveillants et d’outils de piratage, de données financières volées, d’héroïne et de fentanyl, et d’autres produits de contrebande.

En plus de plaider coupable de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, Prihar a également accepté de confisquer l’intégralité du produit amassé de chaque achat de marchandises illégales effectué sur un marché Web sombre lié au site DDW. Il devrait être condamné le 2 août et encourt une peine maximale de 20 ans de prison.



Leave a Reply