La police nationale espagnole a déclaré avoir arrêté 40 personnes pour leur implication présumée dans un gang du crime organisé appelé Trinitaires.
Parmi les personnes appréhendées figurent deux pirates informatiques qui ont commis des escroqueries bancaires par le biais de techniques de phishing et de smishing et 15 autres membres du syndicat du crime, qui ont tous été accusés d’un certain nombre d’infractions telles que la fraude bancaire, la falsification de documents, le vol d’identité et le blanchiment d’argent.
Au total, le stratagème infâme aurait escroqué plus de 300 000 victimes, entraînant des pertes de plus de 700 000 €.
« L’organisation criminelle a utilisé des outils de piratage et la logistique commerciale pour mener à bien des escroqueries informatiques », ont déclaré des responsables. a dit.
Pour réussir les attaques, les cybercriminels ont envoyé de faux liens par SMS qui, une fois cliqués, ont redirigé les utilisateurs vers un panneau de phishing se faisant passer pour des institutions financières légitimes pour voler leurs informations d’identification et abuser de l’accès pour demander des prêts et lier les cartes à des portefeuilles de crypto-monnaie sous leur contrôle.
Ces messages SMS visaient à induire un faux sentiment d’urgence et à augmenter les chances de succès des acteurs en incitant les destinataires à cliquer sur le lien ci-joint afin de résoudre un prétendu problème de sécurité avec leurs comptes bancaires.
Les cartes volées ont été utilisées pour acheter des actifs numériques, qui ont ensuite été encaissés pour financer les opérations du groupe, telles que le paiement des frais juridiques, l’envoi d’argent aux membres en prison et l’achat de stupéfiants et d’armes.
Une partie des produits illicites a également été envoyée sur des comptes bancaires étrangers, d’où d’autres membres du groupe ont utilisé l’argent pour acheter des biens immobiliers en République dominicaine.
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« Ils disposaient également d’un vaste réseau de mules qu’ils utilisaient pour recevoir de l’argent des virements bancaires et le retirer via des distributeurs automatiques de billets », a déclaré la police nationale.
Une autre escroquerie perpétrée par la société consistait à contracter des terminaux de point de vente (PoS) en créant des sociétés écrans pour effectuer de faux achats.
Les autorités ont déclaré que 13 perquisitions domiciliaires avaient été effectuées dans les provinces de Madrid, Séville et Guadalajara, entraînant la confiscation de matériel informatique, de cadenas, de 5 000 € en espèces, de kits de crochetage et d’autres documents contenant des informations sur la structure organisationnelle du gang.
