Un homme de 46 ans aux États-Unis a été condamné à 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir blanchi plus de 9,5 millions de dollars accumulés en effectuant une fraude financière sur Internet.

Elvis Eghosa Ogiekpolor de Norcross, en Géorgie, exploitait un réseau de blanchiment d’argent qui a ouvert au moins 50 comptes bancaires d’entreprise pour avoir reçu illégalement des fonds d’individus et d’entreprises sans méfiance après avoir été victime de fraudes amoureuses et de compromis de messagerie professionnelle (BEC) arnaques.

Ogiekpolor a été inculpé par un grand jury fédéral en février 2022 d’un chef de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et de 15 chefs de blanchiment d’argent substantiel. Le programme a été opérationnel d’octobre 2018 à août 2020.

Selon le département américain de la Justice (DoJ), Ogiekpolor a fait appel à huit « money mules » pour ouvrir les faux comptes bancaires sous les noms de sociétés inexistantes, qui ont ensuite été utilisés pour cacher le produit de leurs activités criminelles.

Celles-ci comprenaient la création de personnages fictifs sur des sites de rencontres en ligne pour initier des conversations avec des cibles potentielles, avant de les inciter à virer des fonds directement sur l’un des faux comptes ou à envoyer l’argent aux mules financières.

« Une fois que le produit de la fraude a été enregistré sur ses comptes, Ogiekpolor a blanchi les fonds, notamment en transférant des centaines de milliers de dollars sur des comptes à l’étranger et en retirant des sommes substantielles en espèces et en chèques de banque », a déclaré le DoJ. a ditajoutant que l’escroquerie ciblait les veuves ou les veufs à la retraite.

Dans un cas de compromission du BEC mis en évidence par l’agence, une entreprise victime a été amenée à effectuer un paiement de « plusieurs centaines de milliers de dollars » à ce qu’elle croyait être un « fournisseur de longue date ».

Les attaques BEC sont généralement exécutées en envoyant des e-mails de harponnage prétendant provenir d’une source connue ayant des contrats en cours avec les victimes ciblées et en leur demandant de transférer des fonds vers un autre compte sous le contrôle des cybercriminels.

La condamnation d’Ogiekpolor fait suite à la condamnation de cinq de ses co-conspirateurs, qui ont tous été accusés de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et ont depuis plaidé coupable du crime.

« Il n’y a aucun moyen de rétablir l’intégrité des victimes d’Ogiekpolor et de ce réseau, mais nous espérons que cette condamnation les réconfortera au moins que des personnes soient tenues pour responsables », a déclaré Keri Farley, agent spécial en charge du FBI Atlanta.