Japheth Dillman s’est forgé une réputation dans l’industrie du jeu en tant que leader financier, en tant que cofondateur de l’accélérateur de jeux YetiZen.

Mais dernièrement, cette réputation est en danger. Le 27 avril, le procureur américain à San Francisco, le FBI et l’Internal Revenue Service ont déclaré avoir arrêté Dillman dans le cadre d’un stratagème présumé visant à escroquer les victimes pour qu’elles investissent dans un fonds d’échange de crypto-monnaie. En plus de cela, Dillman a été accusé (lien Facebook) d’avoir omis de payer une facture de 50 000 $ d’artistes de cirque pour une fête d’anniversaire personnelle que Dillman a organisée pour un ami, selon The Dahlias, qui a déclaré les avoir embauchés pour un spectacle.

Les autorités ont déclaré que le résident de San Francisco, âgé de 44 ans, est accusé d’avoir fraudé des personnes qui ont investi dans un fonds, Block Bits Fund I, LP, qu’il dirigeait avec son associé général David Mata, 42 ans, de Spokane, Washington. Dillman n’a pas commenté les allégations liées aux accusations du FBI, sauf pour dire qu’il coopérait à l’enquête en cours et qu’il n’a pas encore plaidé coupable.

« Je n’ai pas été reconnu coupable, il n’y a pas encore eu de procès. Je dois me rendre à mon premier entretien avec les enquêteurs le mois prochain pour examiner les preuves », a déclaré Dillman. « Ils ne m’ont même pas encore interviewé. »

L’affaire de la fraude fédérale

Dillman aurait dit aux investisseurs potentiels que Block Bits Fund développait un nouvel autotrader qui compléterait automatiquement les transactions d’arbitrage de crypto-monnaie sur différentes bourses. Dillman a déclaré aux investisseurs potentiels que Block Bits Fund tirerait profit de l’exploitation des différences de prix entre les différentes crypto-monnaies vendues sur diverses bourses.

Selon Dillman, les fonds des investisseurs seraient utilisés pour développer et exploiter l’autotrader, dont il a dit que les investisseurs fonctionnaient et rapportaient déjà des bénéfices. La plainte allègue en outre que, avec Mata, Dillman a collecté environ 960 000 dollars auprès d’investisseurs en déformant le statut et la fonctionnalité de la technologie sous-jacente à l’autotrader et en faisant de fausses déclarations concernant la manière dont les fonds des investisseurs étaient utilisés, ont déclaré les autorités.

Les fausses déclarations que Dillman aurait faites sont décrites dans la plainte. Par exemple, Dillman a déclaré à plusieurs investisseurs en juin et juillet 2017 que l’autotrader fonctionnait déjà et rapportait un bénéfice substantiel à Block Bits Fund. En fait, selon la plainte, il n’y avait pas d’autotrader fonctionnel à l’époque, et toute affirmation concernant la capacité de l’autotrader à générer des bénéfices était fausse.

Selon la plainte, Block Bits Fund n’a jamais été en mesure de développer un autotrader fonctionnel à aucun moment de son existence. De plus, en août 2017, Dillman a indiqué aux investisseurs dans un e-mail que l’autotrader d’arbitrage était en cours de test et qu’il serait déployé pour les transactions automatisées dans un délai d’une semaine. La plainte allègue que ces représentations étaient fausses. Selon la plainte, il n’y avait aucune perspective que l’autotrader puisse être développé et déployé dans la semaine suivant la date de l’e-mail, car le développement de l’autotrader n’avait pas encore commencé.

En outre, la plainte décrit comment Dillman aurait déformé la façon dont les fonds des investisseurs étaient utilisés en déclarant que les fonds étaient placés dans un « entrepôt frigorifique » où ils rapporteraient des taux de profit élevés aux investisseurs.

Le « stockage à froid » fait référence à un moyen de stockage de crypto-monnaie qui est censé être sûr et non exposé à des investissements risqués. Dillman a informé les investisseurs à plusieurs reprises que Block Bits Fund avait conclu des accords de « stockage frigorifique » avec des tiers dans le cadre desquels les fonds des investisseurs seraient placés en chambre froide pendant un certain temps et recevraient un profit important à la fin de la période de stockage.

Cependant, plutôt que de placer les fonds des investisseurs dans un entrepôt frigorifique pour les conserver, Dillman et Mata ont plutôt détourné les fonds et les ont utilisés pour investir dans des entreprises risquées liées à la crypto-monnaie, dont aucune n’impliquait d’entreposage frigorifique ou n’était liée à l’objectif déclaré de Block Bits. Fonds. Dillman a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs n’étaient pas payés est qu’une entreprise tierce de «stockage à froid» n’a pas payé à Block Bits Fund le montant qu’elle était obligée de payer.

De plus, la plainte allègue que Dillman et Mata ont envoyé des mises à jour et des rapports de bénéfices trompeurs aux investisseurs indiquant que leurs fonds étaient stockés en toute sécurité alors qu’en fait, ils étaient investis dans des entreprises risquées. Selon la plainte, tous les investissements ont échoué et les investisseurs ont perdu une partie substantielle de leurs fonds.

En somme, la plainte allègue que les investisseurs de Block Bits ont perdu environ 508 000 $ en raison du stratagème de Dillman. Dillman est accusé d’un chef de fraude électronique, en violation de 18 USC § 1343. Mata est également accusé d’un chef d’accusation de fraude électronique dans un document séparé, basé sur un dossier. S’ils sont reconnus coupables, Dillman et Mata risquent une peine de prison maximale de 20 ans.

De plus, l’accusation est passible d’une amende maximale de 250 000 $ et de trois ans de libération surveillée. Cependant, toute peine consécutive à une condamnation serait imposée par le tribunal après examen des US Sentencing Guidelines et de la loi fédérale régissant l’imposition d’une peine, 18 USC § 3553.

Une plainte pénale contient de simples allégations, et les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.

L’affaire est poursuivie par la section des fraudes aux entreprises et aux valeurs mobilières du bureau du procureur américain pour le district nord de la Californie. Le bureau du procureur des États-Unis apprécie l’assistance du bureau régional de San Francisco de la Securities and Exchange Commission.

Les amis de Dillman

Dillman a pu lever des fonds pour le fonds en partie parce qu’il connaissait des gens de l’industrie du jeu.

Il a été le cofondateur de YetiZen, un incubateur de jeux à San Francisco en 2011. YetiZen était l’une des rares entités à investir régulièrement dans des sociétés de jeux à cette époque, et Dillman est devenu bien connu dans l’industrie du jeu. Il a pris la parole lors de quelques-uns de nos événements GamesBeat Summit. Mais l’incubateur n’a pas eu d’énormes succès et il a fermé ses portes en 2016.

En 2016, Dillman est passé à Clevr, qui créait une couche sociale dans la réalité virtuelle. La société a levé 150 000 $ de financement auprès de HTC Vive, le fabricant de matériel VR. Mais cette société n’a pas décollé. Et après cela, Dillman s’est tourné vers la crypto-monnaie et s’est associé à Mata pour créer Block Bits Fund.

Paul Trowe, actuellement PDG de Herban, une société de cannabis, a investi dans le Block Bits Fund. Il était également l’ancien PDG de Replay Games et Pulse Interactive. Il a également travaillé pour Greenleaf Media, Atari, Gremlin Interactive et Activision.

« J’ai fait partie de l’enquête du FBI » qui a conduit à des accusations, a déclaré Trowe, dans une interview avec GamesBeat. Une partie de l’objectif du fonds était de s’engager dans l’arbitrage, où il pouvait acheter du Bitcoin ou d’autres crypto-monnaies sur une bourse et le vendre pour un montant plus élevé sur une autre bourse. Plus de 700 000 $ de l’argent collecté pour le fonds provenaient de Trowe et de ses amis, a-t-il déclaré.

Dillman a aidé à lever des fonds et le travail de Mata consistait à programmer les fonctionnalités de trading. Trowe a attendu des retours sur investissement et des informations sur le trading. Mais le retour n’était pas ce qu’il était censé être. Trowe a déclaré qu’il avait recherché les cabinets comptables de la société et que ces cabinets avaient déclaré que le fonds n’était pas l’un de leurs clients.

« J’ai récupéré toutes les personnes que j’avais amenées dans le fonds. J’ai dit: ‘Hé, écoutez, nous devons retirer notre argent parce qu’il se passe quelque chose de louche ici. Je ne me sens pas bien à ce sujet », a déclaré Trowe.

Pendant ce temps, Trowe a déclaré que Dillman n’était pas réactif lorsqu’il demandait son argent.

La société a finalement payé certaines des personnes qui ont demandé à être remboursées, a déclaré Trowe. Trowe a dit qu’il avait récupéré son argent, mais il a également dit que d’autres personnes ne l’avaient pas fait. Le FBI n’a pas répondu à une demande d’informations complémentaires sur l’affaire. Trowe a déclaré qu’il y avait des enregistrements de Dillman présentant des investisseurs lors d’un appel vidéo. Trowe a déclaré que le FBI l’avait informé qu’il était victime d’une affaire de fraude et que l’enquête avait été close.

Dillman a déclaré qu’il avait également travaillé sur un effort humanitaire.

Le spectacle de cirque

Dillman était ami avec Christine Lee, une artiste de cirque qui avait auparavant travaillé dans l’industrie de la publicité liée au jeu dans des entreprises telles que Rave Social, Immersv, Chartboost, Google et AdMob. Elle connaissait Dillman depuis 10 ans et le considérait comme un ami. Il l’a encouragée lorsqu’elle a décidé d’aller à plein temps avec son groupe de cirque, Les dahlias.

Lee a déclaré dans une interview avec GamesBeat que la pandémie avait nui à son entreprise de spectacles de cirque, et elle était ravie d’apprendre que Dillman voulait l’embaucher, elle et sa troupe de cirque, les Dahlias, pour une fête d’anniversaire spéciale. Ils ont mis en place une performance et Dillman a donné son OK verbal. Le groupe de cirque s’est produit lors d’une fête d’anniversaire dans un cadre élégant, le Buena Vista Winery à Sonoma, en Californie, en présence de Dillman et de ses amis.

Mais Lee a déclaré que Dillman avait verbalement accepté de payer pour la performance. Dillman a affirmé qu’il avait reçu une facture de 19 080 $ pour la performance et que plus tard, les frais avaient été augmentés. Lee a dit que Dillman devait 50 000 $. Nina Sawant, cofondatrice des Dahlias, l’a confirmé dans une vidéo sur le différend.

« Il nous a volé », a déclaré Sawant. « Nous devons informer les gens de ce qui s’est passé et demander de l’aide. »

Les Dahlias demandent de l’aide pour se rétablir financièrement.

« Je suis en fait encore sous le choc », a déclaré Lee. « Je n’ai pas eu le meilleur sentiment de sa part, mais je ne pensais pas qu’il en était capable. »

Concernant le différend avec Lee, Dillman a déclaré que le montant était en litige « sur un contrat que je n’ai jamais signé ». Cependant, comme Lee le souligne dans sa vidéo, Dillman était clairement présente à un événement avec des artistes de cirque et un invité spécial.

« Je suis en train de régler cette affaire personnelle », a déclaré Dillman dans un message.

Lee a déclaré que Dillman avait donné un oui verbal au contrat et que la société avait avancé avec la performance sur la base de cette assurance. Quant au règlement des frais dus, Lee a déclaré que le processus avait duré un an.

Dillman connaissait Lee depuis ses années dans le jeu, et il avait même fait du dogsitting pour elle. Dillman avait dit à Lee qu’il était inspiré par sa forme physique et ses performances de cirque, et qu’il voulait lui-même se mettre en meilleure forme. Il avait dit qu’il avait rencontré une fille et qu’il voulait organiser une fête d’anniversaire pour elle.

Dillman aurait dit à Lee de tripler les tarifs habituels, de donner des pourboires à tout le monde et de payer leurs vols. Lors de la fête, Dillman a déclaré qu’il voulait redonner à la communauté. Lee a montré un message Facebook où Dillman a dit de tripler les tarifs.

« C’était incroyable. Chaque artiste pensait que ce type était comme un dieu, comme un dieu de la technologie qui se soucie des artistes et des créatifs », a déclaré Lee.

Lee a dit qu’elle était inquiète de la réaction de Dillman, mais elle a estimé qu’elle devait avertir les autres de l’expérience qu’elle avait de travailler avec lui.

Dillman lui avait offert du travail à un moment difficile. Lee a déclaré que le secteur du cirque avait été durement touché par le COVID-19, car les représentations publiques n’étaient plus possibles.

« Voici cette personne qui prend littéralement de l’argent à des personnes qui ont déjà tant perdu », a-t-elle déclaré. « C’était ce moment où le côté émotionnel a eu toute la distribution et l’équipe en larmes à la fin de la nuit quand nous nous sommes étreints et que nous étions enfin sur le chemin du retour. C’est un signe d’espoir. L’ironie. Je ris maintenant, mais c’est assez écœurant.