Quatre des 10 sites Web frauduleux ont été enregistrés à la même adresse IP à Newark, New Jersey. Un autre a également été hébergé à Newark sous une autre adresse IP, trois ont été hébergés dans la ville d’Asheville en Caroline du Nord, un dans la ville de Phoenix en Arizona et un à Moscou.

Steve Byrnes, directeur général de Container Traders, a déclaré que son entreprise, une entreprise légitime basée à Newcastle vendant des conteneurs dans toute l’Australie, avait été inondée de personnes partageant des histoires d’arnaque.

Byrnes dit qu’il a commencé à enquêter sur l’arnaque après que les clients ont commencé à mentionner avec qui ils comparaient les devis.

« Il y avait certaines choses que je trouvais inhabituelles. Je connais de nombreux concessionnaires en Australie et les taux du marché, alors ce que j’ai entendu a immédiatement déclenché des signaux d’alarme. J’ai rempli une demande en ligne via le site Web signalé et j’ai été rapidement contacté », dit-il.

«J’ai compris qu’il était définitivement un escroc par la façon dont il décrivait les produits, le prix et son manque de connaissances sur l’industrie locale. J’ai essayé d’obtenir autant d’informations que possible, par exemple en demandant plus de détails sur leurs activités et leurs opérations, ce qu’ils ont évité de fournir. J’ai partagé les informations que j’ai recueillies avec quelques autres opérateurs de l’industrie.

Nous ripostons et continuerons de le faire, mais l’impuissance des outils publicitaires et bancaires numériques est extrêmement frustrante.

– Steve Byrnes

Byrnes dit que quelques jours plus tard, des rapports d’autres victimes ont commencé à affluer.

« J’ai commencé à remarquer tous ces noms différents et aucun des sites Web n’utilisait .com.au. Tous avaient des caractéristiques similaires, nous en avons donc engagé quelques-uns et ils utilisent principalement le même modèle.

« J’ai vu qu’ils utilisaient des publicités payantes sur Google et Facebook, et même qu’ils recrutaient du travail à partir de postes de vente à domicile sur un site Web d’emploi néo-zélandais. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que c’était organisé à grande échelle.

« Au départ, je ne me suis pas rendu compte à quel point cette arnaque est sophistiquée, allant même jusqu’à recruter des personnes pour faire, peut-être sans le savoir, partie de l’arnaque. »

Byrnes et son entreprise ont pris une série de mesures pour tenter de faire supprimer les sites Web et bloquer les publicités Google. Cependant, Byrnes dit qu’ils n’ont eu qu’un succès temporaire avec un seul site, container-pty.com, car il s’agissait d’un clone du site Web de la société Container Traders et d’une violation manifeste du droit d’auteur. Au moins 14 autres ont continué à fonctionner.

Byrnes et d’autres opérateurs de premier plan du secteur ont coordonné leurs efforts de sensibilisation par le biais de publicités payantes pour avertir les gens des escroqueries, ont placé des notifications sur le site Web, ont inclus des avertissements sur les signatures électroniques et ont écrit des scripts aux employés pour avertir les acheteurs sans méfiance. Ils ont également signalé à Scamwatch et à l’Australian Cyber ​​Security Centre, aux banques facilitant les paiements, au commerce équitable et à la police, et ont créé un groupe Facebook privé pour les victimes.

« Cela affecte l’industrie. Isolément, il est facile pour un client de choisir une arnaque parmi un groupe de devis comparatifs », dit-il. « Cependant, avec les nombreux sites Web d’escrocs qui prennent la plupart des spots publicitaires les mieux payés sur Google, les vendeurs légitimes ressemblent à des impairs, ce qui rend très difficile pour les consommateurs de repérer l’arnaque.

« L’impact secondaire est qu’un vendeur légitime perdra une vente qu’il aurait autrement conclue. Après avoir perdu de l’argent à cause d’un escroc, beaucoup n’ont pas les fonds pour acheter un conteneur.

« C’est assez difficile sur le marché en ce moment sans la réputation négative supplémentaire résultant des opérateurs frauduleux. Les ressources supplémentaires et le temps passé à essayer d’éduquer et d’aider les consommateurs sont immenses.

« Nous ripostons et continuerons de le faire, mais l’impuissance des outils publicitaires et bancaires numériques est extrêmement frustrante. »

Donna Cameron, une professionnelle basée à Canberra, recherchait un conteneur d’expédition pour l’aider à déménager, lorsqu’elle a trouvé une annonce sur Facebook Marketplace pour container-discounts.com. Elle s’est renseignée sur un conteneur et on lui a demandé son numéro de téléphone pour que l’entreprise puisse la contacter.

« Ils m’ont contacté et c’est à ce moment-là que l’argumentaire de vente a commencé », déclare Cameron, notant le haut niveau d’ingénierie sociale.

« Ils ont envoyé une facture et je ne l’ai pas payée pendant trois jours. Il m’a poursuivi en disant « oh, les comptes deviennent vraiment énervés à propos de cette facture » »,

Cameron dit qu’il a reculé après qu’elle ait expliqué qu’elle travaillait et qu’elle était occupée. Mais la graine était plantée.

«Cela m’a poussé à commencer à y penser», dit-elle. « Lorsque vous avez une facture, votre instinct naturel est que vous devez de l’argent à quelqu’un. C’est l’astuce, donc je n’ai jamais vraiment réfléchi à la légitimité de la facture.

Cameron dit qu’elle s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas lorsqu’elle a appelé pour donner des instructions sur la façon d’amener le conteneur sur sa propriété – le téléphone a sonné et les e-mails sont restés sans réponse.

Le conteneur ne s’est jamais présenté et Cameron a fini par perdre 3460 $. Elle dit avoir signalé la fraude à Facebook, mais n’a obtenu aucune réponse. Elle a signalé dans diverses institutions financières impliquées, Scamwatch de l’ACCC, a déposé des plaintes auprès de l’Australian Financial Complaints Authority et de la police fédérale australienne.

Le directeur de la stratégie de CyberCX, Alastair MacGibbon, affirme que les plateformes telles que Facebook et Google doivent faire plus pour protéger les utilisateurs.

«Ils permettent aux criminels d’exister sur leur site où ils sont détectables et de faire de toute action coercitive la responsabilité du grand public, ce qui n’est pas une approche commerciale responsable. Dans le monde hors ligne, vous ne l’accepteriez pas », dit-il.

« J’aurais pensé qu’ils pourraient déterminer quand le même ordinateur revient et crée la prochaine annonce. Ils peuvent tracer numériquement chaque appareil qui interagit avec eux. Une fois qu’ils savent qu’il s’agit de l’appareil d’un escroc, vous pouvez empêcher non seulement les publicités, mais aussi les mauvaises actions, les publicités, les faux e-mails, etc.

Numéros de téléphone australiens – qui n’étaient répertoriés que sur certains sites Web, ou dans la correspondance par courrier électronique partagée avec le Analyse financier – soit n’a pas réussi à se connecter, soit a sonné sur des tonalités internationales.

Le Analyse financier a retrouvé une entreprise dont le numéro d’entreprise australien était utilisé par des escrocs sur deux des sites Web frauduleux. Bien que le nom commercial enregistré comprenne le mot conteneur, il n’est pas du tout impliqué dans les conteneurs d’expédition – à la place, Container Made travaille sur les emballages dans l’industrie cosmétique.

Nous nous efforçons de devancer les fraudeurs en investissant dans notre application de la loi.

– porte-parole de Facebook

Jonathan Vigar, co-fondateur de Container Made, dit qu’il a pris connaissance d’un site Web la semaine dernière, container-discounts.com, et l’a signalé à Scamwatch.

« Au cours du week-end, j’ai reçu un appel téléphonique d’un gars qui a une entreprise de fret à Coffs Harbour. Il m’a fait connaître le forum sur ce site Web », dit Vigar.

Il a de nouveau contacté l’ACCC mardi matin, et en moins de deux heures, le site a été démantelé. Cependant, il n’avait pas connaissance d’un deuxième site Web – containersalesau.com – utilisant l’ACN de son entreprise.

« Séparément, le tout prochain appel téléphonique que j’ai reçu provenait de la police de Maitland. L’officier enquêtait sur un cas où un local avait perdu de l’argent », dit-il.

Containersalesau.com avait la même adresse IP que dukecontainersaustralia.com, alshippingcontainersau.com et anderscontainers.com – tous hébergés à Newark. Tous ces sites ont maintenant été bloqués à la suite de rapports de l’industrie et d’enquêtes du Analyse financier.

L’URL pour contacter l’entreprise indique « kontakty », qui est le tchèque pour les contacts. Il n’y a pas de coordonnées téléphoniques sur le site Web et le numéro donné aux victimes potentielles a été déconnecté.

La vice-présidente de l’ACCC, Delia Rickard, a déclaré que les blocages à travers le pays rendent plus difficile pour les gens de s’assurer que ce qu’ils achètent est la vraie affaire.

« C’est difficile dans cette situation, dit-elle. « L’une des choses que je dis toujours aux gens dans cette situation est de Google le nom de l’organisation, les mots exacts des annonces et de voir ce que les autres ont à dire, car les gens vont en ligne et le disent aux autres. Mais ce n’est pas une garantie que vous ne vous ferez pas arnaquer.

Compte tenu de la difficulté de la situation, Rickard dit être sûr à 100%, ceux qui recherchent des conteneurs maritimes pourraient prendre les numéros de téléphone de ceux qu’ils pourraient voir en conduisant.

Plus tôt cette année, les Analyse financier a révélé une opération de fraude similaire utilisant le moteur de recherche et l’infrastructure de crypto-monnaie de Google pour duper les petits investisseurs, attirés par la promesse de fonds à haut rendement badgés par les marques financières les plus fiables au monde.

Une porte-parole de Facebook a déclaré que le problème des escroqueries n’était pas unique à Facebook, mais que l’entreprise n’en voulait pas sur sa plate-forme.

«Nous nous efforçons de devancer les escrocs en investissant dans notre application, en engageant des poursuites judiciaires contre les fraudeurs et en fournissant des outils permettant aux gens de repérer et de signaler les comportements suspects», dit-elle.

« Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre et les partenaires gouvernementaux pour examiner et appliquer rapidement leurs rapports afin de mettre fin à ces publicités frauduleuses et aux personnes qui les sous-tendent. »

Un porte-parole de Google a déclaré que son équipe d’application des annonces avait enquêté sur un certain nombre d’annonces, que nombre d’entre elles avaient été supprimées et qu’elle prenait de nouvelles mesures d’application.

Il affirme que la protection des utilisateurs contre la fraude est une priorité pour l’entreprise et qu’elle utilise l’automatisation et les personnes pour évaluer si les annonces respectent les politiques de Google. L’entreprise examine manuellement toutes les plaintes concernant les publicités, ce qui l’aide à supprimer ou à suspendre des comptes.