Le Bureau central d’enquête (CBI) indien a effectué une descente dans 76 sites dans le cadre d’une campagne de répression à l’échelle nationale contre les opérations de cybercriminalité derrière les escroqueries au support technique et la fraude aux cryptomonnaies.

L’opération de police, qui fait partie de l’Opération Chakra-II, vise à démanteler les réseaux de criminalité financière cybernétiques et constitue un effort de collaboration impliquant des agences internationales d’application de la loi et des entreprises technologiques telles que Microsoft et Amazon, travaillant aux côtés de l’agence fédérale indienne d’application de la loi.

Lors de raids dans plusieurs États indiens, dont le Tamil Nadu, le Pendjab, le Bihar, Delhi et le Bengale occidental, le Bureau central d’enquête (CBI) a confisqué 32 téléphones portables, 48 ​​ordinateurs portables et disques durs, ainsi que 33 cartes SIM.

En outre, les autorités indiennes ont pris des mesures en gelant « de nombreux » comptes bancaires et en saisissant les courriels liés à 15 comptes, fournissant ainsi des informations cruciales sur les opérations frauduleuses présumées.

Escroqueries de longue date au support technique

À la suite de l’Opération Chakra-II, le CBI a découvert deux opérations frauduleuses de support technique en cours depuis au moins cinq ans, se faisant passer pour des agents de support client travaillant pour « deux sociétés multinationales bien connues ».

« Les centres d’appels illégaux perquisitionnés par CBI ont été mis en place pour usurper l’identité du support client de Microsoft et d’Amazon », dit Amy Hogan-Burney, directrice générale de l’unité des crimes numériques de Microsoft.

« Ils ont ciblé plus de 2 000 clients sur Amazon et Microsoft, principalement basés aux États-Unis, mais également au Canada, en Allemagne, en Australie, en Espagne et au Royaume-Uni. »

Les réseaux frauduleux du support technique ont utilisé diverses passerelles et canaux de paiement internationaux pour faciliter le mouvement des fonds acquis illégalement auprès de ressortissants étrangers, principalement des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

« Ces escrocs contactaient les victimes via des messages contextuels sur Internet qui semblaient faussement être des alertes de sécurité provenant de ces multinationales (plaignants). Les messages contextuels affirmaient frauduleusement que l’ordinateur du consommateur rencontrait divers problèmes techniques. » dit la CBI.

« Un numéro gratuit serait fourni, que la victime contacterait, et l’appel atterrirait dans leurs centres d’appels électroniques (des accusés). Ces sociétés prendraient alors accès à distance à l’ordinateur de la victime et convaincraient la victime de la présence de problèmes inexistants et leur ferait ensuite payer des centaines de dollars pour des services inutiles. »

Selon le FBI Rapport sur la criminalité sur Internet 2022les escroqueries au support technique se sont classées parmi les cinq principaux types de crimes signalés de 2018 à 2022.

Au cours de la seule année écoulée, ces escroqueries ont entraîné des pertes dépassant 800 millions de dollars pour plus de 32 000 victimes à travers les États-Unis.

Des opérations de fraude aux cryptomonnaies également ciblées

En outre, la CBI a découvert un réseau de fraude aux crypto-monnaies associé à une fausse opération de crypto-minage ciblant les ressortissants indiens, entraînant des pertes d’au moins Rs. 100 crore (1 milliard de roupies indiennes), d’une valeur d’environ 12 millions de dollars.

Au cours de l’enquête, les autorités indiennes ont identifié 150 comptes liés à ce réseau criminel de cryptomonnaie, comprenant des comptes de 46 sociétés écrans, 42 sociétés individuelles et 50 comptes individuels, tous utilisés pour collecter des fonds obtenus illégalement.

La CBI affirme que les escrocs ont développé un faux jeton de crypto-monnaie, attirant les investisseurs avec des promesses de bénéfices importants provenant des investissements dans le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Ils auraient créé un site Web pour induire les investisseurs en erreur en leur faisant croire que leurs fonds seraient utilisés pour acquérir des machines minières, les bénéfices générés par la cryptomonnaie extraite devant être répartis entre les investisseurs.

Alors qu’au départ, les investisseurs recevaient des retours pour établir la confiance, l’opération a cessé de fonctionner en août 2021 après avoir collecté les paiements de citoyens indiens sans méfiance qui ont investi via diverses passerelles de paiement.

« Sur la base des preuves recueillies lors de l’Opération Chakra-II, les forces de l’ordre du monde entier sont informées des détails des victimes identifiées, des sociétés Shell, des mules financières identifiées, des produits du crime identifiés, des détails des co-accusés/éléments de soutien pour une action globale visant à démanteler ces éléments. réseaux criminels », a déclaré la CBI.

« Nous sommes fiers de notre collaboration de longue date avec les forces de l’ordre pour lutter contre la fraude au support technique, qui a donné lieu à plus de 30 descentes dans les centres d’appels et à plus de 100 arrestations à ce jour », a déclaré Hogan-Burney.