Le ministère américain de la Justice a inculpé quatre suspects (dont deux déjà détenus) pour leur implication présumée dans un stratagème frauduleux de boucherie porcine qui a entraîné plus de 80 millions de dollars de pertes en victimes.

Mercredi, un acte d'accusation de sept chefs d'accusation a lié quatre suspects, Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong, tous résidents de Californie, et Hailong Zhu, un résident de l'Illinois, à des accusations, notamment de complot en vue de commettre du blanchiment d'argent, de dissimulation de blanchiment d'argent et de blanchiment d'argent international.

Ils auraient ouvert plusieurs sociétés écrans et comptes bancaires pour blanchir les bénéfices obtenus des victimes d'escroqueries à l'investissement en cryptomonnaie (également connues sous le nom de boucherie de porcs ou d'escroqueries à la confiance en cryptomonnaie) ainsi que d'autres stratagèmes frauduleux. Les bénéfices ont été transférés à des institutions financières nationales et internationales sous leur contrôle.

Les criminels à l'origine des escroqueries liées à la boucherie de porcs approchent les victimes via diverses applications de messagerie, plateformes de rencontres ou plateformes de médias sociaux, instaurent la confiance et les présentent à des programmes d'investissement qui leur permettent finalement de vider les portefeuilles de crypto-monnaie des cibles.

Au lieu d’investir les fonds des victimes comme promis, les fraudeurs les siphonnent vers des comptes de crypto-monnaie sous leur contrôle.

Deux des quatre suspects, Zhang et Walker, ont été arrêtés et ont comparu hier devant le tribunal fédéral de Los Angeles. S’ils sont reconnus coupables, les deux accusés pourraient encourir une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement.

« L'ensemble du stratagème frauduleux du syndicat de boucherie porcine concerné a impliqué au moins 284 transactions et a entraîné plus de 80 millions de dollars de pertes pour les victimes. Plus de 20 millions de dollars de fonds des victimes ont été directement déposés sur des comptes bancaires associés aux accusés », a déclaré le ministère de la Justice. dit aujourd'hui.

Le FBI Rapport sur la criminalité sur Internet 2022 a montré que la fraude à l'investissement a coûté aux Américains plus de 3 milliards de dollars l'année dernière.

« En 2022, les pertes liées aux escroqueries à l'investissement étaient le stratagème le plus courant (montant commun ou en dollars) signalé à l'IC3. Les plaintes pour fraude à l'investissement sont passées de 1,45 milliard de dollars en 2021 à 3,31 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 127 %. [increase] », a prévenu le FBI.

« Dans le cadre de ces plaintes, la fraude aux investissements en cryptomonnaies est passée de 907 millions de dollars en 2021 à 2,57 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 183 %. »

​​Ce n'était pas le premier avertissement concernant les escroqueries liées à la « boucherie de porcs » émis par les forces de l'ordre fédérales américaines.

En mars, il a également fait un message d'intérêt public concernant une augmentation des programmes d'investissement cryptographiques de « boucherie de porcs » qui ont conduit à la perte de plus de 2 milliards de dollars de cryptomonnaies à cause de la fraude en 2022.

Auparavant, le FBI avait mis en garde contre une augmentation des escroqueries consistant à voler des quantités toujours croissantes de crypto-monnaie à des investisseurs peu méfiants et à des escrocs utilisant des applications frauduleuses d'investissement en crypto-monnaie.