Le ressortissant russe Anatoly Legkodymov a plaidé coupable d'avoir exploité l'échange de crypto-monnaie Bitzlato qui a aidé des gangs de ransomwares et d'autres cybercriminels à blanchir plus de 700 millions de dollars.
En tant que cofondateur de Bitzlato et principal actionnaire, Legkodymov (également connu sous le nom de « Gandalf » et « Tolik ») a accepté de dissoudre l'échange de crypto-monnaie et de renoncer à tout droit sur environ 23 millions de dollars d'actifs saisis, comme indiqué dans l'accord de plaidoyer.
Legkodymov et d'autres responsables seraient également conscients de l'activité illicite généralisée sur les comptes Bitzlato et du fait que de nombreux utilisateurs enregistraient leurs comptes en utilisant des identités volées.
En outre, Bitzlato a promu un processus d'enregistrement des utilisateurs avec des exigences d'identification minimales, déclarant explicitement que « ni les selfies ni les passeports [are] requis. » Lorsqu'il a demandé l'identification de l'utilisateur, Bitzlato a autorisé l'utilisation d'informations appartenant aux inscrits dits « hommes de paille ».
« En raison de ces procédures déficientes de connaissance du client (KYC), Bitzlato est devenu un refuge pour les produits du crime et les fonds destinés à être utilisés dans des activités criminelles », a déclaré le ministère de la Justice. dit.
Selon un Rapport d'analyse de chaîne Sur les activités illicites liées aux cryptomonnaies, Bitzlato a amassé plus de 2 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies entre 2019 et 2021. Une partie substantielle – environ 966 millions de dollars, soit près de 48 % du total – a été jugée illicite et associée à des transactions de cryptomonnaies à haut risque.
Le rapport souligne également que l'échange cryptographique a reçu des fonds s'élevant à 206 millions de dollars provenant des marchés du darknet, 224,5 millions de dollars provenant d'escroqueries et 9 millions de dollars provenant d'attaquants de ransomware.
« Les utilisateurs d'Hydra Market ont échangé pour plus de 700 millions de dollars de cryptomonnaies avec Bitzlato, soit directement, soit par l'intermédiaire d'intermédiaires, jusqu'à la fermeture d'Hydra Market en raison de saisies effectuées par les forces de l'ordre américaines et allemandes en avril 2022 », a ajouté le DOJ.
« Bitzlato a également reçu des millions de dollars de produits de ransomware. L'accusé a été informé à plusieurs reprises que la cryptomonnaie acheminée via Bitzlato représentait le produit du crime et/ou était destinée à être utilisée dans des transactions illicites. »
En collaboration avec Europol et des partenaires en Espagne, au Portugal et à Chypre, les autorités françaises ont également démantelé l'infrastructure numérique de Bitzlato et saisi ses domaines en janvier.
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), une division du Département du Trésor américain, a également officiellement désigné aujourd'hui l'échange de crypto-monnaie en janvier comme une « principale préoccupation en matière de blanchiment d'argent », citant son implication dans des activités financières illicites russes.
« Bitzlato joue un rôle essentiel dans le blanchiment de la monnaie virtuelle convertible (CVC) en facilitant les transactions illicites pour les acteurs du ransomware opérant en Russie, notamment Conti, un groupe Ransomware-as-a-Service qui a des liens avec le gouvernement russe », a déclaré le FinCEN.
« Bitzlato représente une menace mondiale en permettant aux cybercriminels russes et aux auteurs de ransomwares de blanchir le produit de leur vol », a déclaré Himamauli Das, directeur par intérim du FinCEN. ajoutée mercredi.
« À mesure que les criminels et les facilitateurs du crime évoluent, notre capacité à perturber ces réseaux évolue également. »
Détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis son arrestation le 18 janvier à Miami, Legkodymov risque désormais une peine maximale de cinq ans de prison.
